证券代码：600587         证券简称：新华医疗            编号：临 2020-050



                   山东新华医疗器械股份有限公司

                   第十届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与
通讯相结合的方式召开，会议应到 9 名董事，实到 9 名，公司部分监事和高级管
理人员列席了会议，会议由董事许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
    选举许尚峰先生为公司第十届董事会董事长。
    表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据许尚峰董事长提名，聘任王玉全先生为公司总经理。
    表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
    根据王玉全总经理提名，聘任崔洪涛先生为常务副总经理、杨兆旭先生为副
总经理、李财祥先生为副总经理、屈靖先生为副总经理、李孝利先生为财务总监。
    表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
    根据许尚峰董事长提名，聘任李财祥先生为董事会秘书、李静女士为证券事
务代表。
    表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
    （五）审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会的议案》
    公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会、提名委员会。
    1、推举许尚峰先生、王玉全先生、顾维军先生三位董事担任战略委员会委
员，选举许尚峰先生为该委员会主任。
    2、推举高秀华女士、许尚峰先生、潘爱玲女士三位董事担任审计委员会委
员，选举高秀华女士为该委员会主任。
    3、推举顾维军先生、高秀华女士、许尚峰先生、王玉全先生、潘爱玲女士
五位董事担任薪酬与考核委员会委员，选举顾维军先生为该委员会主任。
    4、推举潘爱玲女士、高秀华女士、许尚峰先生、顾维军先生四位董事担任
提名委员会委员，选举潘爱玲女士为该委员会主任。
    表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
    特此公告。




                                     山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                               2020 年 7 月 28 日




     附件：
                   董事长及高级管理人员简历
    1.许尚峰：男，汉族，1960 年生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗
董事、总经理、总工程师、党委书记、董事长；第十四届、第十五届淄博市人大
代表；第十三届山东省人大代表。
    2.王玉全：男，汉族，1968 年生，中共党员，高级经济师。历任新华医疗
精细化工分厂厂长；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；新华医疗放射
治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长；新华医疗监事、副
总经理、总经理、董事、党委副书记。
    3.崔洪涛：男，汉族，1967 年生，中共党员，高级工程师。历任公司机械
制造厂厂长、党支部副书记；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；公司
手术器械本部总经理；新华医疗董事、党委委员、常务副总经理；公司手术产品
事业部总经理、党总支书记；上海新华瑞思医疗科技有限公司总经理；新华手术
器械有限公司董事长兼总经理。
    4.杨兆旭：男，汉族，1963 年生，中共党员，高级工程师。历任新华医疗
董事、副总经理、副总工程师；公司制药装备事业部党支部书记、总经理；
    5.李财祥：男，汉族，1968 年生，中共党员，会计师。历任公司财务总监、
副总经理、董事会秘书；公司肾脏健康服务事业部经理；新华医院投资管理集团
副总裁；血液净化技术分厂厂长兼党支部书记。
    6. 屈靖：男，汉族，1976 年生，中共党员，工程师。历任公司感染控制设
备厂主任工程师、副厂长；感染控制产品事业部副经理、副总经理；上海泰美医
疗器械有限公司总经理；新华医疗总裁助理、副总经理、监事、集团深化改革领
导小组办公室主任、人力资源综合部部长。
    7. 李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，高级会计师。历任山东煤矿
莱芜机械厂财务部副部长；临矿集团预算处预算编审科科长、财务处高级会计师、
资本运营处副处长；山东能源澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总
经理；新华医疗财务总监。