新华医疗：新华医疗2021年第六次临时股东大会会议资料2021-12-22
山东新华医疗器械股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会资料
二О二一年十二月十四日
新华医疗 2021 年第六次临时股东大会
山东新华医疗器械股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 12 月 30 日（周四）上午 10:00
现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程：
1、选举监票人；
2、审议《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
3、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
5、对审议议题表决；
6、监票人宣布表决结果；
7、宣布股东大会决议；
8、律师宣读法律意见书；
9、宣布股东大会结束。
1
新华医疗 2021 年第六次临时股东大会
临时股东大会
会议资料之一
山东新华医疗器械股份有限公司
关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况，山东新华医疗器械股份有限
公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）拟聘请具备证券、期货业务资格的天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度财务审计机
构和内部控制审计机构，聘期一年，公司已就拟聘任审计机构事宜与原聘任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此无
异议。由于公司 2021 年度审计机构选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任审计机构
将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的
沟通》《专业会计师道德守则》 等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。相关事项
的具体情况如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、机构基本信息
事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
1988 年 12 月
成立日期
组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
邱靖之
首席合伙人
上年末合伙人数量 58 人
注册会计师 1,254 人
上年末执业人员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 450 人
经审计的收入总额 22.28 亿元
2020 年业务收入
审计业务收入 16.93 亿元
2
新华医疗 2021 年第六次临时股东大会
证券业务收入 8.13 亿元
2020 年度上市公司审
185 家
计客户家数
审计收费总额 2.07 亿元
2020 年上市公司（含
A、B 股）审计情况 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
涉及主要行业 电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通
运输、仓储和邮政业、房地产业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 7
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以
及职业保险购买符合相关规定。
近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措
施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措
施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
成为注册 开始从事上 开始在天
项目组
姓名 会计师的 市公司审计 职国际执 近三年签署或复核上市公司审计报告情况
成员
时间 的时间 业的时间
近三年签署上市公司审计报告 3 家。
具体为：2018 年，签署重庆再升科技股份
有限公司 2017 年度审计报告；2020 年，签
项目合 署贵州黔源电力股份有限公司 2019 年度审
唐洪春 2009 年 2008 年 2006 年
伙人 计报告；2021 年，签署贵州黔源电力股份
有限公司 2020 年度审计报告、签署深圳市
强瑞精密技术股份有限公司 IPO 三年一期
审计报告。
近三年签署上市公司审计报告 3 家。
具体为：2018 年，签署重庆再升科技股份
签字注
有限公司 2017 年度审计报告；2020 年，签
册会计 唐洪春 2009 年 2008 年 2006 年
署贵州黔源电力股份有限公司 2019 年度审
师
计报告；2021 年，签署贵州黔源电力股份
有限公司 2020 年度审计报告、签署深圳市
3
新华医疗 2021 年第六次临时股东大会
强瑞精密技术股份有限公司 IPO 三年一期
审计报告。
近三年签署上市公司审计报告 1 家。
具体为：2020 年，签署贵州黔源电力股份
毛伟 2013 年 2010 年 2017 年 有限公司 2019 年度审计报告；2021 年，签
署贵州黔源电力股份有限公司 2020 年度审
计报告。
质量控
近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年
制复核 王皓东 2008 年 2007 年 2007 年
复核上市公司审计报告不少于 20 家。
人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
2021 年度审计费用共计 189 万元（其中：年报审计费用 150 万元；内控审计费用 39 万
元）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），截至 2020 年末，天
健会计师事务所已连续 4 年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了标准无保留意见
的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师
事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况，公司拟聘请具备证券、期货
业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和
内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟聘任审计机构事宜与原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
4
新华医疗 2021 年第六次临时股东大会
事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。由于公司 2021 年度审计
机构选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准
则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》《专业会计师道德守则》 等
要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
经认真研究公司提交的《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》，对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进
行了充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为：天职国际具备为公司提供审计服务
的专业资格和能力，其一贯遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信状况良好，能够满
足公司对境内外审计工作的要求，其能对签字注册会计师实施定期轮换,确保独立性。
公司本次更换会计师事务所不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，
同意将《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司
董事会审议，并提交公司股东大会审议。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
1、公司独立董事的事前认可意见
公司独立董事在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司变更
2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项发表如下事前认可意见： 公司已将变
更 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项事先与我们进行了沟通，我们听取
了有关人员的汇报并审阅了相关材料后，认为公司变更会计师事务所的审议程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，天职国际具有多年为上市公司提供审计服务经验，
能够满足公司审计工作要求，此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，公司变更会
计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意本次变更天职
国际为公司 2021 年度审计机构，我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第十九次
会议审议。
2、公司独立董事的独立意见
公司的独立董事就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，
审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，基于独立判断立场，经认真研究，公
司独立董事认为：公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，天职国际具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上
5
新华医疗 2021 年第六次临时股东大会
市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2021
年度审计工作的要求，公司变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情
况。综上，我们同意公司本次变更天职国际为公司 2021 年度审计机构，并同意将本议
案提请至公司股东大会审议。
（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于 2021 年 12 月 14 日召开第十届董事会第十九次会议，以 11 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制
审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
请予审议。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
6
新华医疗 2021 年第六次临时股东大会
临时股东大会
会议资料之二
山东新华医疗器械股份有限公司
关于修改公司经营范围的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司电商平台的销售需要，公司拟将经营范围增加“化妆品批发、零售”。
公司变更后的经营范围为“医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、
销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学
仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、
空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气
净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；设备租赁；教学设备的
生产、销售；医药及医疗器材专门零售；包装专用设备制造；气体、液体分离及纯净设
备制造；气体压缩机械制造；终端计量设备制造；文化、办公用设备制造；文具制造；
塑料制品制造；日用化学产品制造（不含危险化学品）；纸制品制造；家用纺织制成品
制造；售后服务；技术服务；进出口贸易；特种结构汽车改装、销售、租赁；化妆品批
发、零售；技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，
经营范围具体以山东省市场监督管理局核准为准。
请予审议。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
7
新华医疗 2021 年第六次临时股东大会
临时股东大会
会议资料之三
山东新华医疗器械股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
新华医疗第十届董事会第十九次会议审议通过《关于修改公司经营范围的议案》等
议案，根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，
具体修订情况如下：
项目 修改前 修改后
经依法登记，公司的经营范围包 经依法登记，公司的经营范围包
括：医疗仪器设备及器械生产、 括：医疗仪器设备及器械生产、
销售；消毒剂、消毒器械生产、 销售；消毒剂、消毒器械生产、
销售；卫生材料及医药用品的制 销售；卫生材料及医药用品的制
造；制药设备生产、销售；应用 造；制药设备生产、销售；应用
软件开发及经营；光学仪器的制 软件开发及经营；光学仪器的制
造；环境保护专用设备制造、销 造；环境保护专用设备制造、销
售；仪器仪表及配套软件生产； 售；仪器仪表及配套软件生产；
房屋建筑工程、空气净化工程及 房屋建筑工程、空气净化工程及
公司章程
室内装饰工程设计、施工，装饰 室内装饰工程设计、施工，装饰
第十三条
装修；实验动物设备、实验仪器， 装修；实验动物设备、实验仪器，
空气净化器的生产、销售；医疗、 空气净化器的生产、销售；医疗、
制药设备安装及建筑智能化施 制药设备安装及建筑智能化施
工；设备租赁；教学设备的生产、 工；设备租赁；教学设备的生产、
销售；医药及医疗器材专门零售； 销售；医药及医疗器材专门零
包装专用设备制造；气体、液体 售；包装专用设备制造；气体、
分离及纯净设备制造；气体压缩 液体分离及纯净设备制造；气体
机械制造；终端计量设备制造； 压缩机械制造；终端计量设备制
文化、办公用设备制造；文具制 造；文化、办公用设备制造；文
8
新华医疗 2021 年第六次临时股东大会
造；塑料制品制造；日用化学产 具制造；塑料制品制造；日用化
品制造（不含危险化学品）；纸 学产品制造（不含危险化学品）；
制品制造；家用纺织制成品制造； 纸制品制造；家用纺织制成品制
售后服务；技术服务；进出口贸 造；售后服务；技术服务；进出
易；特种结构汽车改装、销售、 口贸易；特种结构汽车改装、销
租赁；技术咨询。（依法须经批 售、租赁；化妆品批发、零售；
准的项目，经相关部门批准后方 技术咨询。（依法须经批准的项
可开展经营活动）经营范围具体 目，经相关部门批准后方可开展
以山东省市场监督管理局核准为 经营活动）经营范围具体以山东
准。 省市场监督管理局核准为准。
除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修订尚需
经公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过后方可实施。
请予审议。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
9
