证券代码：600587           证券简称：新华医疗            编号：临 2022-066


                    山东新华医疗器械股份有限公司

                  第十届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
届董事会第三十次会议于 2022 年 11 月 25 日以书面或通讯方式通知全体董事，
据此通知，会议于 2022 年 12 月 7 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯
相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       审议通过《关于取消 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议
案》
       公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）尚有预留
限制性股票 44.22 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《新华医疗 2021
年限制性股票激励计划》等相关规定，预留授予部分的激励对象自本激励计划经
股东大会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益
失效。
       公司本次激励计划经公司 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第五次临时股
东大会审议通过，公司应当在 2022 年 12 月 10 日前明确预留部分限制性股票的
激励对象。鉴于公司非公开发行股票尚在进行中，公司预计无法在有效期间内完
成预留限制性股票的授予，公司决定取消授予预留的 44.22 万股限制性股票。
       公司取消授予本次激励计划预留限制性股票，不影响公司当前的股本结构，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2021 年限制
性股票激励计划的实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司管理
团队的勤勉尽责与公司的持续发展。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工
作职责，为股东创造价值。
     此事项经公司 2021 年第五次临时股东大会授权董事会办理，无需提交公司
股东大会审议，公司独立董事对此事项出具了同意的独立意见。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                    山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 8 日