证券代码：600587           证券简称：新华医疗          编号：临 2022-067



                  山东新华医疗器械股份有限公司
              第十届监事会第二十六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十六次
会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2022
年 12 月 7 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会
主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
       二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于取消 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议
案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）尚有预留限
制性股票 44.22 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《新华医疗 2021 年
限制性股票激励计划》等相关规定，预留授予部分的激励对象自本激励计划经股
东大会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失
效。
    公司本次激励计划经公司 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第五次临时股东
大会审议通过，公司应当在 2022 年 12 月 10 日前明确预留部分限制性股票的激
励对象。鉴于公司非公开发行股票尚在进行中，公司预计无法在有效期间内完成
预留限制性股票的授予，公司决定取消授予预留的 44.22 万股限制性股票。
    公司取消授予本次激励计划预留限制性股票，不影响公司当前的股本结构，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2021 年限制
性股票激励计划的实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司管理
团队的勤勉尽责与公司的持续发展。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工

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作职责，为股东创造价值。
    监事会认为：公司取消授予 2021 年限制性股票激励计划的预留限制性股票
符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关法律法规及规范性文件
的规定；本次取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票不存在损害
公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司取消 2021 年限制性股票激励计划
预留限制性股票 44.22 万股的授予。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                     山东新华医疗器械股份有限公司监事会
                                                  2022 年 12 月 8 日




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