意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

用友网络:2018年年度股东大会决议公告2019-04-09  

						证券代码:600588            证券简称:用友网络     公告编号:2019-034


                    用友网络科技股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 4 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点:用友产业园(北京)中区 8 号楼 E102 室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                           21

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                51.9213



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集,公司董事长王文京先生
主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 3 人,独立董事黄锦辉、于扬、张为国因工作原因
   未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议;
3、董事会秘书欧阳青出席了本次会议;公司财务总监章培林列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《公司 2018 年度董事会报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      995,572,678 99.9991           8,200     0.0009             0   0.0000




2、 议案名称:《公司 2018 年度监事会报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      995,572,678 99.9991           8,200     0.0009             0   0.0000
3、 议案名称:《公司 2018 年度财务决算方案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        995,572,678 99.9991            8,200     0.0009             0   0.0000




4、 议案名称:《公司 2018 年度利润分配预案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        995,572,678 99.9991            8,200     0.0009             0   0.0000




5、 议案名称:《公司 2018 年度资本公积金转增股本预案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)
    A股        995,572,678 99.9991              8,200    0.0009              0   0.0000




6、 议案名称:《公司 2018 年年度报告及摘要》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        995,572,678 99.9991              8,200    0.0009              0   0.0000




7、 议案名称:《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        995,348,982 99.9767            122,655    0.0123      109,241     0.0110




8、 议案名称:《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股       995,484,823 99.9903          96,055    0.0097             0   0.0000




9、 议案名称:公司关于 2018 年度董事薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股       995,572,678 99.9991           8,200    0.0009             0   0.0000




10、     议案名称: 公司关于 2018 年度监事薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议

   案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股       995,572,678 99.9991           8,200    0.0009             0   0.0000
11、     议案名称:《公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      995,552,848 99.9971           28,030    0.0029             0   0.0000




12、     议案名称:《公司关于在境内公开发行公司债券方案的议案》


12.01 议案名称:发行规模

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      995,552,848 99.9971           28,030    0.0029             0   0.0000




12.02 议案名称:发行方式

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)

    A股        995,552,848 99.9971            28,030    0.0029             0   0.0000




12.03 议案名称:债券利率及确定方式

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        995,552,848 99.9971            28,030    0.0029             0   0.0000




12.04 议案名称:债券期限

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        995,552,848 99.9971            28,030    0.0029             0   0.0000




12.05 议案名称:赎回条款、回售条款或调整票面利率选择权条款

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        995,552,848 99.9971            28,030    0.0029             0   0.0000




12.06 议案名称:担保安排

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        995,552,848 99.9971            28,030    0.0029             0   0.0000




12.07 议案名称:募集资金用途

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        995,552,848 99.9971            28,030    0.0029             0   0.0000
12.08 议案名称:上市场所

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        995,552,848 99.9971            28,030    0.0029             0   0.0000




12.09 议案名称:决议的有效期

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        995,552,848 99.9971            28,030    0.0029             0   0.0000




12.10 议案名称:本次公开发行公司债券,拟至少采用的偿债保障措施

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)
       A股      995,552,848 99.9971           28,030    0.0029             0   0.0000




13、     议案名称:《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债

   券相关事项的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      995,552,848 99.9971           28,030    0.0029             0   0.0000




14、     议案名称:《公司关于变更注册资本的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      995,572,678 99.9991            8,200    0.0009             0   0.0000




15、     议案名称:《公司章程修正案(二十九)》及修正后的《公司章程》

  审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      995,572,678 99.9991           8,200     0.0009             0   0.0000




16、     议案名称:《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限

   制性股票的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      995,572,678 99.9991           8,200     0.0009             0   0.0000




17、     议案名称:《公司章程修正案(二十八)》及修正后的《公司章程》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      995,572,678 99.9991           8,200     0.0009             0   0.0000
(二)    累积投票议案表决情况


18、    《公司关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

议案序号       议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例(%)
18.01          选举陈强兵为      981,807,923       98.6165 是
               公司第七届董
               事会董事




(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意          反对             弃权
 序号                     票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4       《公司 2018 年    8,907 99.9080 8,200 0.0920        0     0.0000
        度利润分配预       ,811
        案》
5       《公司 2018 年    8,907 99.9080   8,200   0.0920    0    0.0000
        度资本公积金       ,811
        转增股本预案》
6       《公司 2018 年    8,907 99.9080   8,200   0.0920    0    0.0000
        年度报告及摘       ,811
        要》
9       《 公 司 关 于    8,907 99.9080   8,200   0.0920    0    0.0000
        2018 年度董事      ,811
        薪 酬 情 况 及
        2019 年度薪酬
        方案的议案》
16      《公司关于作      8,907 99.9080   8,200   0.0920    0    0.0000
        废部分已授出       ,811
        股票期权及回
        购注销部分已
        授出限制性股
        票的议案》
18      《公司关于提
        名公司第七届
        董事会董事候
        选人的议案》
18.01   选举陈强兵为     8,877 93.5664
        公司第七届董      ,355
        事会董事




(四)    关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案 14、15、16、17 为特别决议事项,已获得出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过,其他 14 项议案已获得出席
会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:张征、王腾

2、 律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                             用友网络科技股份有限公司
                                                       2019 年 4 月 9 日