证券代码：600589           证券简称：广东榕泰          公告编号：2020-040



                        广东榕泰实业股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。

       为适应公司发展需要，提升公司治理水平，优化公司董事会结构，
  拟对现有《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
               原章程                                 修改后章程

第一百零六条 董事会由 11 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其

其中独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人， 中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，

副董事长由董事会根据需要设置。          副董事长由董事会根据需要设置。

第一百二十条 董事会决议表决方式为：举 第一百二十条 董事会决议表决方式为：记

手表决。                                名投票式表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见 董事会临时会议在保障董事充分表达意见

的前提下，可以用传真表决进行，并作出 的前提下，可以用通讯表决进行（包括但

决议，并由参会董事签字。                不限于邮寄、电报、传真、电子邮件等），

                                        并作出决议，并由参会董事签字。

       除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
       上述章程条款的修订尚需 2019 年年度股东大会审议通过，并以
  工商行政管理部门的核准结果为准。
       特此公告
                                      广东榕泰实业股份有限公司董事会
                                                         2020 年 7 月 25 日