证券代码：600589      证券简称：广东榕泰   公告编号：2021-001



                   广东榕泰实业股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。

（一）、董事会会议召开情况
    广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2020 年 12 月 21 日以书面、
电子邮件和传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召
开第八届董事会第十一次会议的通知。会议于 2020 年 12 月 31 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长杨宝生主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人,本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召
集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议形成的决议合法、
有效。
（二）、董事会会议审议情况
    一、通过《关于续聘会计师事务所的议案》，详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事事前
认可意见》及《独立董事意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
二、通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2021 年 1 月 19 日召开 2021 年第一次临时股
东大会，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                               广东榕泰实业股份有限公司董事会
                                   2021 年 01 月 04 日