证券代码：600589          证券简称：ST 榕泰          公告编号：2023-003



                       广东榕泰实业股份有限公司

                   关于董事辞职暨补选董事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事辞职情况

    广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“广东榕泰”）董事会于 2023

年 1 月 10 日收到公司董事曾麒先生和夏春媛女士的书面辞职报告。因曾麒先生辞

去公司董事、战略委员会委员职务；夏春媛女士辞去公司董事、战略委员会委员、

薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，曾麒先生继续担任公司资金部总监职务，夏

春媛女士继续担任公司财务总监、副总经理职务。曾麒先生和夏春媛女士的辞职将

导致公司董事会成员低于法定最低人数，在补选的新任董事就职前，其仍将依照法

律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

    截至本公告披露日，曾麒先生未持有公司股份。夏春媛女士持有 4,700 股公司

股份，其辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证

券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法

律法规。

    曾麒先生和夏春媛女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥

了积极作用。在此，公司及董事会对曾麒先生和夏春媛女士表示衷心感谢！

    二、补选董事情况

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行
任职资格审查，公司董事会于2023年1月12日召开公司第九届董事会第十五次（临

时）会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。公司董事会同意公司第一

大股东高大鹏先生提名的张微女士和许伟斌先生为公司第九届董事会非独立董事

候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

   公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，上述补选董事事项尚需提

交公司股东大会审议。张微女士和许伟斌先生的简历详见附件。

   特此公告。



                                        广东榕泰实业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 1 月 13 日
附件：


    张微女士简历：

    张微，女，43 岁，大学本科。 2012 年 9 月至 2017 年 6 月任北京森华易腾

通信技术有限公司人力行政部经理；2017 年 7 月至今任北京森华易腾通信技术

有限公司战略合作部经理；2022 年 5 月 20 日起至今任广东榕泰实业股份有限公

司副总经理。


    许伟斌先生简历：

    许伟斌，男，32 岁，大学专科。2013 年至 2014 年先后取得证券从业资格证

及基金从业资格证；2014 年至 2016 年于广东腾熙科技咨询有限公司担任项目经

理及行政经理；2016 年至今于广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂担任办公

室主任及项目主管；2021 年 4 月至 2022 年 4 月期间，担任广东榕泰实业股份有

限公司监事一职；2021 年 6 月至 2022 年 12 月期间，担任北京森华易腾通信技

术有限公司董事一职。