大连圣亚旅游控股股份有限公司
                     2018 年度董事会审计委员会履职报告


    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审
计委员会工作制度》的有关规定，2018年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认
真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下:
    一、董事会审计委员会沟通及审阅事项履职情况。
    根据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上市规则》及《上市公司关联交易实施指
引》的相关规定，2017 年度董事会审计委员会共有 2 次沟通及审阅事项，具体如下:
    2018年3月，董事会审计委员会就2017年年报初步审计结果与大华会计师事务所进行沟通。
沟通中，董事会审计委员会对2017年年报初步审计的结果与事务所、公司管理层进行沟通。
    2018 年 3 月，董事会审计委员会对《关于公司续聘 2018 年度审计机构和内控审计机构的
议案》及《关于追认大连城达往来款为关联交易事项的议案》进行审阅并发表意见。
    二、审计委员会2018年度主要工作内容
    1.监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构大华会计师事务所执行年度财务
报表审计工作情况进行了监督评价，我们认为大华会计师事务所在担任公司年度财务报表审计
工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划圆满完成了对本公司的各
项审计任务。大华会计师事务所出具的公司年度审计报告，公正、客观、真实准确地反映了公
司报告期内的财务状况和经营成果和现金流动情况，因此我们同意续聘大华会计师事务所作为
公司2018年度审计机构和内控审计机构。
    2.在审阅上市公司的财务报告方面
    报告期内，我们认真审阅了公司2018年度的第一季度报告、半年度、第三季度报告及年度
财务报告，我们认为公司相关财务报告真实、准确，完整，相关报告的编制过程严格按照上海
证券交易所的相关规定进行，相关数据如实的反映了公司经营情况和财务状况，不存在相关的
欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
    3.在评估内部控制的有效性方面
    报告期内，审计委员会认真审阅公司《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度内
控审计报告》，我们认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监
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会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和相关制度，并能够严
格的执行相关法律、法规、规章和制度。股东大会、董事会、监事会、管理层均能规范运作，
符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和广大股东的合法权益。
    4.在沟通与协调方面
     2018年3月，审计委员会与大华会计师事务所就公司2017年度财务报告的审计范围、审计
计划、审计方法等事项进行了沟通，并进一步对2017年度审计过程中的重大事项与大华会计师
事务所进行书面沟通与协调。
    2018年3月，审计委员会就公司2017年年度报告的初步审计结果进行了审阅，并就有关事
宜分别与大华会计师事务所和公司管理层进行了沟通与协调。
    三、总体评价
    2018年，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》
等的相关规定，勤勉尽责、恪尽职守、切实有效的监督上市公司的外部审计，促进公司健全内
部审计及内部控制制度建设，较好的履行了董事会审计委员会的各项职责。
    2019年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，密切关注公司发展，不断健全和
完善内控制度的建设工作，切实维护公司与全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的重
要作用。


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                                                             二〇一九年四月二十六日




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