证券代码：600593         证券简称：大连圣亚         公告编号： 2020-053

                   大连圣亚旅游控股股份有限公司
            关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到上海证券交
易所上市公司监管一部下发的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会审议解
聘董事会秘书事项的监管工作函》上证公函【2020】0907号，（以下简称“工作函”），
根据相关要求，现将《工作函》全文公告如下：
“大连圣亚旅游控股股份有限公司：
    2020 年 7 月 29 日，公司提交董事会决议公告称，公司董事长杨子平召集召开紧
急会议，审议《关于解聘公司高级管理人员的议案》，拟解聘丁霞董事会秘书、副
总经理职务，但 2 名董事拒绝出席，1 名董事缺席。根据本所《股票上市规则》第
17.1 条，请公司核实并补充披露以下事项。
     一、根据《上市公司治理准则》等规定，董事会会议应当严格依照规定的程序
进行，董事会应当按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。请公司结
合上述规定，说明本次紧急召集召开董事会的具体事由和必要性。请公司监事会、
律师发表明确意见。
     二、公告披露， 名董事以本次董事会召集召开程序不合规为由拒绝出席会议。
请结合《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《董事会议事规则》
等相关规定，以及 2 名董事的意见，论证说明本次董事会召集召开程序的合规性。
请公司监事会、律师发表明确意见。
    三、根据本所《股票上市规则》的规定，上市公司解聘董事会秘书应当有充分
的理由，不得无故将其解聘。请公司就本次董事会审议解聘董事会秘书事项，具体
说明解聘理由，并论证相关理由的充分性及合理性。
    四、根据本所《股票上市规则》的规定，董事会秘书有权就被公司不当解聘或
者与辞职有关的情况，向本所提交个人陈述报告。请董事会秘书就本次解聘理由做
出陈述。
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   请公司于 2020 年 7 月 30 日披露本问询函，并于 2020 年 8 月 5 日之前披露对本
问询函的回复。”
   公司收到《工作函》后已将本工作函的要求告知全体董事、监事、高级管理人
员,将根据《工作函》的要求及时就上述事项予以回复并履行信息披露义务。
   敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。


                                                  大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                        董事会

                                                     二〇二〇年七月二十九日




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