大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
 关于公司第七届三十三次董事会会议相关事项的独立意见
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为大连圣亚独立董事我们认真审阅
了公司第七届三十三次董事会会议资料及相关材料，现就本次会议相关议案发表
如下独立董事意见：
    一、《关于聘任公司财务总监的议案》
    我们认真审查了财务总监人选的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务
等情况的基础上，我们认为其具备优秀的职业素养、丰富的职业经验、相关专业
知识和相关决策、监督、协调能力，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148
条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未
解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
    二、《关于变更公司 2020 年度年审会计师事务所的议案》
    中兴财光华是取得了财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所，具
有国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格等，具有多年为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够奉守独立、客观、公正原则，拥有良好的投资者保
护能力，符合公司 2020 年度审计工作的相关条件和要求。我们同意聘任其为公
司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会
审议。
    三、《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》
    我们认为公司 2021 年度对外担保计划的制定和实施是为了确保公司及控股
子公司发展战略的顺利实施，满足生产经营持续、稳健发展的融资需求；公司对
被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理；公司承担
的担保风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    经审议，我们一致同意公司 2021 年度对外担保计划及授权事项。


                                                独立董事：屈哲锋、李双燕

                                           大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                      二〇二一年二月十日