股票代码：600593                   股票简称：大连圣亚              公告编号：2021-018



                       大连圣亚旅游控股股份有限公司
                    第七届三十四次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）第七届三十四次董
事会于 2021 年 2 月 26 日发出会议通知，于 2021 年 2 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长杨子平先生主持，本次会议系临时紧急会
议，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的议案》
    2018 年 8 月 31 日大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司（以下简称“营口项目公司”）
在营口银行经济技术开发区支行办理项目贷款 5 亿元，贷款期限 8 年，截至目前已使用 1.81
亿元，该笔贷款截至 2021 年 2 月 21 日已产生逾期利息 1350 万元（含复利及罚息）。因公司
为营口项目公司承担了连带责任担保，须在 2021 年 2 月 28 日前支付上述逾期贷款利息。为保
障公司正常经营，该笔还款其中 1050 万元由公司向毛崴先生借款，300 万元由公司自筹。2021
年 2 月 26 日，公司与公司董事兼总经理毛崴先生签订了《财务资助协议》，毛崴先生向公司
提供财务资助金额为 1050 万元，借款期限 180 天，年利率为 5%。公司无需对上述财务资助提
供任何抵押或担保，且可以根据实际经营和资金情况提前还款或者向毛崴先生申请展期。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报
刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚关于接受公
司董事兼总经理毛崴先生财务资助的公告》（公告编号：2021-019）。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事毛崴回避表决。

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特此公告。
                 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
                             二〇二一年二月二十六日




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