股票代码：600593                  股票简称：大连圣亚            公告编号：2021-059

                         大连圣亚旅游控股股份有限公司

                      第七届四十一次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届四十一次董事会于 2021 年
6 月 16 日发出会议通知，于 2021 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事毛崴回避表决。

    本次董事会系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免董事会会议通知时限的议案。

    2、审议《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的议案》

    鉴于近期疫情重启，短暂回暖的旅游行业再次遭受沉重打击，为补充公司流动资金，支付
平安国际融资租赁有限公司利息，保障公司正常经营，2021 年 6 月 16 日，公司与公司董事兼
总经理毛崴先生签订了《财务资助协议》，毛崴先生向公司提供财务资助金额为 500 万元，借
款期限 180 天，年利率为 5%。

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报
刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于接受公司董事兼
总经理毛崴先生财务资助的公告》（公告编号：2021-060）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事毛崴回避表决。

特此公告。

                                                   大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2021 年 6 月 16 日




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