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公司公告

*ST圣亚:第八届七次董事会会议决议公告2021-12-04  

                        股票代码:600593           股票简称:*ST 圣亚         公告编号:2021-081


                   大连圣亚旅游控股股份有限公司

                   第八届七次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届七次董事会会
议于 2021 年 12 月 1 日发出会议通知,于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决方式召
开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨子
平召集并主持,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

    本次董事会系临时紧急会议,会议审议通过了关于豁免董事会会议通知时限
的议案。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2. 审议《关于 2021 年度对外担保计划及授权的议案》

    2021 年度公司及控股子公司预计新增对外担保额度合计 8,200 万元人民币,
包括公司为子公司担保、子公司为子公司担保,担保资金主要用于场馆日常运营、
维修改造、动物资产购置等。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的
《关于 2021 年度对外担保计划及授权的公告》(公告编号:2021-082)

    该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独
立意见。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


                                    1
特此公告。

                 大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                        董事会
                             2021 年 12 月 4 日




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