证券代码：600593              证券简称：大连圣亚      公告编号：2022-033


                      大连圣亚旅游控股股份有限公司

                     第八届十一次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十一次董事会
会议于 2022 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式
召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长杨
子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。

       二、董事会会议审议情况

       1.   审议通过《公司 2022 年半年度报告》

    具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的 2022 年半年度报告及摘
要。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       2.   审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    经与会董事审议，同意聘任张胜久先生为公司副总经理，具体内容详见同日
披露于公司指定信息披露媒体的相关公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上


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   特此公告。

                                         大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 8 月 26 日




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