贵州益佰制药股份有限公司
         董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

   根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司审计委员会运作指引》等
规范性文件，以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司
董事会审计委员会实施细则》的有关规定，2018 年度，贵州益佰制药股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、认真地履行了审计委员会的工作职责。
现将审计委员会 2018 年度的履职情况汇报如下：


   一、董事会审计委员会基本情况
   报告期内，公司第六届董事会审计委员会由王新华(主任)、窦啟玲和彭文宗组成，
其中：主任委员王新华先生系会计专业人士，各位委员均具备履行审计委员工作职责
所要求的专业知识和经验。


   二、2018 年度公司董事会审计委员会会议召开情况
   报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均本着勤勉尽责的原
则，认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见，分别就
公司 2018 年定期报告（经营业绩总结、相关风险提示等）、北京中证天通会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）提供的 2017 年年审计划（包括年报和内
部控制）、2017 年度内控自评报告、审计部 2018 年工作总结和 2019 年度工作计划、
审计委员会履职报告、年审机构总结报告等议案进行了审议，积极对相关议题发表意
见并形成决议。


   三、公司董事会审计委员会 2018 年度工作履职情况
   1、监督及评估外部审计机构工作
   在 2017 年年报审计工作中，董事会审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、
事后与公司聘请的审计机构中证天通就审计计划中审计程序的性质、时间安排和范围
等事项进行了充分沟通，认真督促注册会计师尽职尽责地进行审计，确保如期出具审
计报告，并对审计报告进行了认真审核。我们认为中证天通能够严格按照审计程序实
事求是、客观公正地履行审计职责，公司 2017 年年度报告的审计工作符合公司的审计

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安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司的经营及
财务状况。中证天通具备审计工作要求的专业能力，较好地履行了双方所规定的责任
和义务，完成了公司委托的各项工作。因此，我们向董事会提议续聘中证天通为公司
2018 年度报告和内部控制审计机构。


   2、监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调工作
   报告期内，我们审阅了公司年度内部审计工作计划，定期听取审计部工作进展汇
报，督促内部审计计划有效实施及审计意见的整改落实情况，并对内部审计发现的问
题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
   在年度报表审计和内控自评工作开展期间，各位委员协调公司管理层、内审部门
与外部审计机构工作的相互配合，对审计中发现的问题积极与外审沟通，为年报审计
以及内控自评工作的顺利开展发挥了重要作用。


   3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
   报告期内，审计委员会审阅了公司经审计的 2017 年度财务报告以及未经审计的
2018 年第一季度、半年度、第三季度财务报告，重点审核了公司的财务信息及其披露
情况，认为公司财务报告真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况、经营成
果及现金流量。


   4、评估公司内部控制的有效性
   报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及《企
业内部控制应有指引》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，
建立了较为完善的内部控制制度。
   审计委员会 2018 年第二次会议审议了公司 2017 年度内部控制评价报告以及中证
天通出具的内部控制审计报告，并就重点事项与中证天通进行沟通，同时探讨改进的
方法。


   四、总体评价
   报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守了《上市公司董事会审计委员会运作
指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司董事会审计委员会实施细则》



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等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥了指导和监督作用，切实有效地履行了
工作职责。
   2019 年，审计委员会将继续遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》等要求，继续发挥专业特长，提升委员会履职的专业性和有效性，进一步加
强管理层、外部审计机构与内审部门的工作协调，督促公司不断健康发展，充分发挥
审计委员会的监督职能，促进公司稳健运行、规范运作，持续推动公司内部控制制度
不断优化和经营效率有效提升，维护公司和全体股东的共同利益。




                                                    审计委员会成员：王新华
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                                                                        彭文宗


                                                             2019 年 4 月 30 日




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