证券代码：600594          证券简称：益佰制药           公告编号：2019-030
债券代码：143338          债券简称：17 益佰 01



                    贵州益佰制药股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日在《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http//www.sse.com.cn）上披露了《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2018
年年度股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，
现将有关事项提示公告如下：


    一、 召开会议的基本情况
    (一)    股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    (二)    股东大会召集人：董事会
    (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)    现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 5 月 24 日 14 点 00 分
    召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室
    (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 24 日
                       至 2019 年 5 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
      (七)     涉及公开征集股东投票权
          无


      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1      《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》                    √
  2      《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》                    √
  3      《公司 2018 年度财务决算报告（草案）的议案》              √
  4      《公司 2018 年度利润分配预案的议案》                      √

  5      《公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》                    √
  6      《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》        √
  7      《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》                  √
         《关于公司及下属子公司 2019 年使用闲置资金购买理
  8                                                                √
         财产品额度的议案》
  9      《关于公司 2019 年捐赠事项的议案》                        √
  10     《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》                  √

  11     《关于制订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》          √
         《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理
  12                                                               √
         制度>的议案》
  13     《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》                  √
  14     《关于制订<公司委托理财管理制度>的议案》                  √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    1、上述议案已经公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十九次会
议、第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30
日刊登在上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、 股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、 会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日
       Ａ股              600594      益佰制药             2019/5/17
    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员。


    五、 会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股
证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权
委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、
法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席
人身份证办理登记。
    （2）个人股东本人出席的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；授权委
托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户
卡及持股证明办理登记。
    （3）异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在 2019 年 5 月 23 日
17:00 之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来
信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008（信封注
明“股东大会”字样）。
    2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008。
    3、登记时间：2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 23 日之间，每个工作日的
上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00。


    六、 其他事项
    1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。
    2、会议联系方式：
    ⑴联系人：许淼、周光欣
    ⑵联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室
    ⑶联系电话：0851—84705177
    ⑷传真：0851—84719910


    特此公告。




                                   贵州益佰制药股份有限公司董事会
                                                 2019 年 5 月 20 日




附件 1：授权委托书


●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件 1：授权委托书

                                       授权委托书
     贵州益佰制药股份有限公司：
         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 24 日召
     开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东帐户号：
序号                        非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权

 1      《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

 2      《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

 3      《公司 2018 年度财务决算报告（草案）的议案》

 4      《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

 5      《公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》

 6      《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》

 7      《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

        《关于公司及下属子公司 2019 年使用闲置资金购买理财产
 8
        品额度的议案》

 9      《关于公司 2019 年捐赠事项的议案》

10      《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》

11      《关于制订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》

        《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
12
        的议案》

13      《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》

14      《关于制订<公司委托理财管理制度>的议案》

     委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
     委托人身份证号：                             受托人身份证号：
                                                  委托日期：      年    月    日

         备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。