证券代码：600594          证券简称：益佰制药          公告编号：2020-038
债券代码：143338          债券简称：17 益佰 01



                     贵州益佰制药股份有限公司
               第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    一、监事会会议召开情况
    1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会
议通知于 2020 年 7 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2020
年 7 月 29 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
汪立冬先生主持。
    3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年半年
度报告全文及其摘要》；
    详情请参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要。


    2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年半年
度利润分配预案》；
    根据公司 2020 年半年度报告，2020 年半年度公司实现归属于上市公司普通
股股东的净利润为 121,012,070.44 元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司可供股东
分配的利润为 899,350,422.19 元。公司 2020 年半年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2020 年 6
月 30 日 ， 公 司 总 股 本 791,927,400 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
237,578,220.00 元（含税）。本次现金分红金额占截至 2020 年 6 月 30 日累计未
分配利润的 14.41%。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    经审查，公司监事会认为：公司董事会严格执行现金分红政策和股东回报规
划，合法合规履行现金分红相应决策程序，及时、公平的履行信息披露义务，真
实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
    详情请参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《公司 2020 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-039）。
    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》；
    根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）相关规定，结合公司实际情况，
为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
    详情请参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-040）。
    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。本次董事会对会计政策变更的决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    详情请参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-041）。
    特此公告。




                                         贵州益佰制药股份有限公司监事会
                                                         2020 年 7 月 30 日