光明乳业股份有限公司

           独立董事关于续聘内部控制审计机构的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事
履职指引》、光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工
作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的精神，通过认
真的调查核实，现发表独立意见如下：
    1、同意《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
    2、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格；
    3、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)项目团队专业技能较高，能够
进一步完善公司内部控制制度建设，能够满足公司 2020 年度内部控制审计的工
作要求；
    4、同意公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
内部控制审计机构，负责公司 2020 会计年度的内部控制审计工作，审计报酬 98
万元人民币。




    独立董事：    顾肖荣     朱德贞      刘向东      李新建




                                                    光明乳业股份有限公司
                                                    二零二零年四月十六日