证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2021-023 号
光明乳业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 4 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 682,682,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.7525
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长濮韶华先生主持，采用记名投票方式对提案
进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事朱德贞女士、独立董事李新建
先生因公未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周文女士因公未能出席本次股东大
会。
1
3、 公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司监事候选人及公司
高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况
(一) 非累积投票提案
1、提案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的提案》
2.01提案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2.02提案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2.03提案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,881,991 90.7383 4,680,382 9.2561 2,800 0.0056
2.04提案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2.05提案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2.06提案名称：募集资金用途及数额
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 46,035,695 91.0423 4,526,678 8.9522 2,800 0.0055
2.07提案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,881,991 90.7383 4,680,382 9.2561 2,800 0.0056
2.08提案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2.09提案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4
A股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
2.10提案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
3、提案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
4、提案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告
的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 46,035,695 91.0423 4,526,678 8.9522 2,800 0.0055
5、提案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的提案》
5
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 46,600,195 92.1587 3,962,178 7.8358 2,800 0.0055
6、提案名称：《关于公司利润分配政策及未来三年（2021-2023 年）股东回
报规划的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 682,677,391 99.9993 2,048 0.0003 2,800 0.0004
《利润分配政策及未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》详见 2021 年 4
月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
7、提案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填
补措施及相关主体承诺的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
8、提案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签订附生效条
6
件的股份认购合同的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
9、提案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次非公开发行 A 股股票有关事宜的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
10、提案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 682,608,791 99.9892 2,448 0.0004 71,000 0.0104
11、提案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
7
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 682,609,691 99.9894 1,548 0.0002 71,000 0.0104
12、提案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 682,609,691 99.9894 1,548 0.0002 71,000 0.0104
13、提案名称：《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 682,609,391 99.9893 1,848 0.0003 71,000 0.0104
14、提案名称：《2020 年度利润分配方案的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
8
A股 682,621,291 99.9911 58,148 0.0085 2,800 0.0004
15、提案名称：《2021 年度日常关联交易预计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,560,825 99.9914 1,548 0.0031 2,800 0.0055
16、提案名称：《关于续聘财务报告审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 682,608,691 99.9892 2,048 0.0003 71,500 0.0105
17、提案名称：《关于续聘内部控制审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 682,677,391 99.9993 2,048 0.0003 2,800 0.0004
18、提案名称：《关于修改章程的提案》
审议结果：通过
9
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 682,678,091 99.9994 1,348 0.0002 2,800 0.0004
修改后的《光明乳业股份有限公司章程》详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
19、提案名称：《关于选举金建山先生为公司监事的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 676,040,450 99.0271 6,638,589 0.9724 3,200 0.0005
本公司对叶建东先生在任职期间对公司及监事会工作作出的贡献表示衷心
的感谢。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
提案 同意 反对 弃权
提案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符
合非公开发行
1 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
A 股股票条件
的提案》
《关于公司非
公开发行 A 股
2.00 - - - - - -
股票方案的提
案》
发行股票种类
2.01 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
和面值
发行方式与发
2.02 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
行时间
发行对象和认
2.03 45,881,991 90.7383 4,680,382 9.2561 2,800 0.0056
购方式
10
定价基准日、
2.04 发行价格及定 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
价方式
2.05 发行数量 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
募集资金用途
2.06 46,035,695 91.0423 4,526,678 8.9522 2,800 0.0055
及数额
2.07 限售期 45,881,991 90.7383 4,680,382 9.2561 2,800 0.0056
2.08 上市地点 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
滚存未分配利
2.09 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
润安排
2.10 决议有效期限 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
《关于公司非
公开发行 A 股
3 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
股票预案的提
案》
《关于公司非
公开发行 A 股
股票募集资金
4 46,035,695 91.0423 4,526,678 8.9522 2,800 0.0055
项目可行性分
析报告的提
案》
《关于无需编
制前次募集资
5 金使用情况专 46,600,195 92.1587 3,962,178 7.8358 2,800 0.0055
项报告的提
案》
《关于公司利
润分配政策及
未 来 三 年
6 50,560,325 99.9904 2,048 0.0041 2,800 0.0055
（ 2021-2023
年）股东回报
规划的提案》
《关于公司非
公开发行 A 股
股票摊薄即期
7 回报的风险提 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
示、填补措施
及相关主体承
诺的提案》
《关于公司非
公开发行 A 股
8 股票涉及关联 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
交易暨签订附
生效条件的股
11
份认购合同的
提案》
《关于提请股
东大会授权董
事会及董事会
授权人士全权
9 45,882,191 90.7387 4,680,182 9.2557 2,800 0.0056
办理本次非公
开发行 A 股股
票有关事宜的
提案》
《2020 年度利
14 润分配方案的 50,504,225 99.8795 58,148 0.1150 2,800 0.0055
提案》
《2021 年度日
15 常关联交易预 50,560,825 99.9914 1,548 0.0031 2,800 0.0055
计的提案》
《关于续聘财
16 务报告审计机 50,491,625 99.8545 2,048 0.0041 71,500 0.1414
构的提案》
《关于续聘内
17 部控制审计机 50,560,325 99.9904 2,048 0.0041 2,800 0.0055
构的提案》
(三)关于提案表决的有关情况说明
1、本次股东大会提案一、提案二、提案三、提案四、提案五、提案六、提
案七、提案八、提案九、提案十四、提案十五、提案十六、提案十七的 5%以下
股东表决情况已单独计票。
2、本次股东大会提案一、提案二、提案三、提案四、提案五、提案七、提
案八、提案九、提案十五有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司、上
海益民食品一厂（集团）有限公司回避表决。
3、本次股东大会提案一、提案二、提案三、提案四、提案五、提案六、提
案七、提案八、提案九、提案十八，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、本次股东大会提案二涉及逐项表决，提案 2.01 至 2.10 均获通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
12
律师：管建军、俞磊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 光明乳业股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于光明乳业股份有限公司 2020 年度股东大会
的法律意见书。
光明乳业股份有限公司
2021 年 4 月 19 日
13
