光明乳业股份有限公司

                             独立董事同意

《关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司 60%股权的议案》

                                 的意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关
法律法规及光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董
事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现发表独立意见如下：
    1、同意《关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司 60%股权的议案》；
    2、本次收购的评估、审计机构有较强的专业能力，符合《证券法》相关规
定；
    3、本次收购的评估、审计机构具有独立性，未有影响评估、审计结果独立
性的事项。


    独立董事：      朱德贞           刘向东         李新建          毛惠刚




                                                      光明乳业股份有限公司
                                                   二零二一年十月二十一日




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