证券代码：600597          证券简称：光明乳业       公告编号：临 2022-012 号



                      光明乳业股份有限公司
                         关于修改章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《中华全国总工会关于加强
公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》等相关规定，结合光明乳
业股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《章程》进行相应修
改。具体修改如下：


一、董事会会议审议情况
    2022 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第六十六次会议，同意 5 票、反
对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改章程的议案》。本议案须提交公司股东
大会审议。


二、章程修订情况
   1、原章程 第一百〇四条
    董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事
在任期届满以前，除非出现因违反国家法律、法规和本章程规定和/或自行提出
辞职的情形，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日
起计算，至本届董事会任期届满时为止。
    董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
1/2。


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    现修改为：
    董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，
至本届董事会任期届满时为止。
    董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
    董事会设一名职工代表董事。董事会中的职工代表董事由公司职工民主选举
产生或更换。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
1/2。


   2、原章程 第一百十三一条
    董事会由七名董事组成，其中三名为普通董事，四名为独立董事。该等名额
为公司董事会的法定名额。董事会设董事长一人，可以设副董事长。
    现修改为：
    董事会由七名董事组成，其中三名为普通董事，三名为独立董事，一名为职
工代表董事。该等名额为公司董事会的法定名额。董事会设董事长一人，可以设
副董事长。



三、上网附件
    1、章程修正案（尚须股东大会审议）


    特此公告。




                                            光明乳业股份有限公司董事会
                                                二零二二年三月二十五日




                                                                      2