证券简称：熊猫金控           证券代码：600599          编号：临 2019-006




                      熊猫金控股份有限公司
                第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    熊猫金控股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2019 年 1 月 29 日分

别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2019 年 2 月 1 日上午

以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》；
    该议案为关联交易，关联董事李民先生、潘笛女士回避表决，非关联董事郭

辉先生、韩煦先生、杨恒伟先生和独立董事戴稳胜先生、马郑玮先生、孙健先生

进行了表决。同时独立董事发表了事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司关于转让银湖

网络科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

    此议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

    表决结果：同意票数 6 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0

票，弃权票数 0 票。

    二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

    同意公司召开股东大会审议本次董事会提交的《关于转让银湖网络科技有限

公司股权暨关联交易的议案》，公司确定股东大会召开具体日期后，将另行发出股




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东大会通知。

    表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票。

     特此公告。

                                              熊猫金控股份有限公司董事会

                                                          2019 年 2 月 2 日




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