证券简称：熊猫金控             证券代码：600599                编号：临 2019-017




                         熊猫金控股份有限公司
                     第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    熊猫金控股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2019 年 4 月 8 日分别以电
子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2019 年 4 月 18 日上午九点三十
分在公司办公楼二楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 8 人，
实到董事 5 人，其中董事郭辉先生委托董事杨恒伟先生出席会议并行使表决，董事韩
煦先生委托董事李民先生出席会议并行使表决，董事潘笛女士委托独立董事戴稳胜先
生出席会议并行使表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高
管人员列席了会议。会议通过如下决议：
    一、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    二、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    三、审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》；
    表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    四、审议通过了《公司 2018 年度审计委员会履职情况报告》；
    表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    五、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》；



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       2018 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
       表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
       六、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；
       表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
       七、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；
       经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2018 年度公司实现合并净利润
-61,354,487.58 元，其中归属于母公司股东的净利润为-55,038,643.95 元。母公司本
年度实现净利润 50,593,075.02 元,加上年初未分配利润为 26,979,496.60 元，减去
2018 年度提取盈余公积 5,059,307.50 元及股东分红 6,640,000.00 元，截止 2018 年
12 月 31 日可供分配的利润为 65,873,264.12 元。
       鉴于 2018 年归属于母公司股东的净利润为-55,038,643.95 元，为保证公司业务正
常开展，并兼顾股东长远利益，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，建议
2018 年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
       表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
       八、审议通过了《关于向银行申请 2019 年度综合授信的议案》；
    因业务发展需要，根据 2019 年资金预算，公司及各子公司拟向各银行申请综合授
信，总额度为 5 亿元，具体额度分布视各银行的批准情况而定，授信期限为经股东大
会批准后一年内有效，担保方式为信用担保、公司资产抵押或质押、控股股东提供担
保等。公司董事会拟授权公司董事长在上述额度内与各银行签署相关合同或协议等事
宜。
       表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
       九、审议通过了《董事会关于公司 2018 年度带强调事项段无保留意见审计报告所
涉事项专项说明的议案》；
       董事会关于公司 2018 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



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    表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    十、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    十一、审议通过了《关于天健会计师事务所从事本年度公司审计工作总结的报
告》；
    表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    十二、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；
    公司定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会。会议通知详细内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2018 年年度股东大会的通
知》。
    表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。
    以上第一、三、五、六、七、八、十项议案尚需经 2018 年年度股东大会审议。

     特此公告。

                                                 熊猫金控股份有限公司董事会

                                                               2019 年 4 月 19 日




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