证券简称：熊猫金控             证券代码：600599         编号：临 2019-016




                     熊猫金控股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    熊猫金控股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于 2019 年 4 月 8 日分
别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事，会议于 2019 年 4 月 18 日上
午九点三十分在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席于玲女士主持，出席本
次会议监事应到 3 人，实到 3 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    二、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    公司监事会对公司 2018 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，
认为：
    1、2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    2、2018 年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和
财务状况；
    3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    四、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    五、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
    监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部
控制目标的达成，对本报告无异议。
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    六、审议通过《关于对公司董事会关于公司 2018 年度带强调事项段无保留
意见审计报告所涉事项专项说明的意见的议案》；
    监事会认为：公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及
的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留
意见的审计报告予以理解和认可，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会出
具的专项说明。
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    特此公告。


                                               熊猫金控股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 19 日