证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临 2021-026
青岛啤酒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2020 年年度股东大会（简
称“股东大会”）召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路 56 号青岛啤酒厂综合楼一楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
其中：A 股股东人数 37
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,082,431,887
其中：A 股股东持有股份总数 430,194,721
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 652,237,166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.33
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.53
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 47.80
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会由本公司董事会召集，因公司董事长黄克兴赴京参加重要会议，董事会
指定公司执行董事、财务总监于竹明担任会议主席并主持，会议的召集、召开和
表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公
司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事长黄克兴、非执行董事石琨、独立董事
于增彪及肖耿分别因公务或疫情防控要求未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人；股东监事姚宇、独立监事李燕和王亚平分别
因公务或疫情防控要求未出席本次股东大会。
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度董事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,186,021 100 0 0 0 0
H股 368,230,792 99.84 592,000 0.16 0 0
普通股合计： 798,416,813 99.93 592,000 0.07 0 0
2、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度监事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,186,021 100 0 0 0 0
H股 368,230,792 99.84 592,000 0.16 0 0
普通股合计： 798,416,813 99.93 592,000 0.07 0 0
3、 议案名称：审批及批准本公司 2020 年度财务报告（经审计）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,186,021 100 0 0 0 0
H股 368,230,792 99.84 592,000 0.16 0 0
普通股合计： 798,416,813 99.93 592,000 0.07 0 0
4、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度利润分配（包括股利分配）方案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,178,621 99.997 14,700 0.003 0 0
H股 367,824,792 99.73 998,000 0.27 0 0
普通股合计： 798,003,413 99.87 1,012,700 0.13 0 0
5、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2021 年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币 660 万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,044,921 99.97 148,400 0.03 0 0
H股 366,908,600 99.48 1,914,192 0.52 0 0
普通股合计： 796,953,521 99.74 2,062,592 0.26 0 0
6、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2021 年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币 198
万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,193,321 100 0 0 0 0
H股 368,366,792 99.88 456,000 0.12 0 0
普通股合计： 798,560,113 99.94 456,000 0.06 0 0
7.01 议案名称：审议及批准选举黄克兴先生为公司第十届董事会执行董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 429,019,427 99.73 1,173,894 0.27 0 0
H股 322,300,769 87.39 46,522,023 12.61 0 0
普通股合计： 751,320,196 94.03 47,695,917 5.97 0 0
7.02 议案名称：审议及批准选举于竹明先生为公司第十届董事会执行董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,052,099 99.97 141,222 0.03 0 0
H股 333,648,524 90.46 35,174,268 9.54 0 0
普通股合计： 763,700,623 95.58 35,315,490 4.42 0 0
7.03 议案名称：审议及批准选举王瑞永先生为公司第十届董事会执行董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,169,921 99.995 23,400 0.005 0 0
H股 334,728,029 90.76 34,094,763 9.24 0 0
普通股合计： 764,897,950 95.73 34,118,163 4.27 0 0
7.04 议案名称：审议及批准选举石琨先生为公司第十届董事会非执行董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 429,673,858 99.88 519,463 0.12 0 0
H股 323,021,719 87.58 45,801,073 12.42 0 0
普通股合计： 752,695,577 94.20 46,320,536 5.80 0 0
7.05 议案名称：审议及批准选举肖耿先生为公司第十届董事会独立董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,193,321 100 0 0 0 0
H股 368,390,292 99.88 432,500 0.12 0 0
普通股合计： 798,583,613 99.95 432,500 0.05 0 0
7.06 议案名称：审议及批准选举盛雷鸣先生为公司第十届董事会独立董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,193,321 100 0 0 0 0
H股 366,744,292 99.44 2,078,500 0.56 0 0
普通股合计： 796,937,613 99.74 2,078,500 0.26 0 0
7.07 议案名称：审议及批准选举姜省路先生为公司第十届董事会独立董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 429,088,743 99.74 1,104,578 0.26 0 0
H股 363,617,562 98.59 5,205,230 1.41 0 0
普通股合计： 792,706,305 99.21 6,309,808 0.79 0 0
7.08 议案名称：审议及批准选举张然女士为公司第十届董事会独立董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,193,321 100 0 0 0 0
H股 368,792,792 99.99 30,000 0.01 0 0
普通股合计： 798,986,113 99.996 30,000 0.004 0 0
8.01 议案名称：审议及批准选举郭秀章先生为公司第十届监事会股东代表监事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 429,653,003 99.87 541,618 0.13 0 0
H股 361,193,546 97.93 7,629,246 2.07 0 0
普通股合计： 790,846,549 98.98 8,170,864 1.02 0 0
8.02 议案名称：审议及批准选举姚宇先生为公司第十届监事会股东代表监事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,176,426 99.996 18,195 0.004 0 0
H股 364,718,128 98.89 4,104,664 1.11 0 0
普通股合计： 794,894,554 99.48 4,122,859 0.52 0 0
8.03 议案名称：审议及批准选举李燕女士为公司第十届监事会股东代表监事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,194,621 100 0 0 0 0
H股 368,516,292 99.92 306,500 0.08 0 0
普通股合计： 798,710,913 99.96 306,500 0.04 0 0
8.04 议案名称：审议及批准选举王亚平先生为公司第十届监事会股东代表监事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,194,621 100 0 0 0 0
H股 368,516,292 99.92 306,500 0.08 0 0
普通股合计： 798,710,913 99.96 306,500 0.04 0 0
9、议案名称：审议及批准公司第十届董事会及监事会成员的建议薪酬方案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,194,621 100 0 0 0 0
H股 368,822,792 100 0 0 0 0
普通股合计： 799,017,413 100 0 0 0 0
10、议案名称：审议及批准公司为第十届董事会、监事会成员和公司高级管理人
员购买责任保险的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 430,125,021 99.99 62,300 0.01 0 0
H股 366,832,792 99.46 1,990,000 0.54 0 0
普通股合计： 796,957,813 99.74 2,052,300 0.26 0 0
11、议案名称：审议及批准关于修改公司章程及其附件的议案，并授权董事会秘
书代表本公司负责处理因上述修改所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相
关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 428,854,094 99.69 1,338,227 0.31 0 0
H股 323,904,697 87.82 44,918,095 12.18 0 0
普通股合计： 752,758,791 94.21 46,256,322 5.79 0 0
(二) 股东大会涉及重大事项议案的持股 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 审议及批准本 25,04 99.94 14,70 0.06 0 0
公司 2020 年度 6,566 0
利润分配（包括
股利分配）方
案。
5 审议及批准续 24,91 99.41 148,4 0.59 0 0
聘普华永道中 2,866 00
天会计师事务
所（特殊普通合
伙）为本公司
2021 年度审计
师，并决定其年
度酬金为不超
过 人 民 币 660
万元。
6 审议及批准续 25,06 100 0 0 0 0
聘普华永道中 1,266
天会计师事务
所（特殊普通合
伙）为本公司
2021 年度内部
控制审计师，并
决定其年度酬
金为不超过人
民币 198 万元。
7.01 审议及批准选 23,88 95.32 1,173 4.68 0 0
举黄克兴先生 7,372 ,894
为公司第十届
董事会执行董
事。
7.02 审议及批准选 24,92 99.44 141,2 0.56 0 0
举于竹明先生 0,044 22
为公司第十届
董事会执行董
事。
7.03 审议及批准选 25,03 99.91 23,40 0.09 0 0
举王瑞永先生 7,866 0
为公司第十届
董事会执行董
事。
7.04 审议及批准选 24,54 97.93 519,4 2.07 0 0
举石琨先生为 1,803 63
公司第十届董
事会非执行董
事。
7.05 审议及批准选 25,06 100 0 0 0 0
举肖耿先生为 1,266
公司第十届董
事会独立董事。
7.06 审议及批准选 25,06 100 0 0 0 0
举盛雷鸣先生 1,266
为公司第十届
董事会独立董
事。
7.07 审议及批准选 23,95 95.59 1,104 4.41 0 0
举姜省路先生 6,688 ,578
为公司第十届
董事会独立董
事。
7.08 审议及批准选 25,06 100 0 0 0 0
举张然女士为 1,266
公司第十届董
事会独立董事。
9 审议及批准公 25,06 100 0 0 0 0
司第十届董事 2,566
会及监事会成
员的建议薪酬
方案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、股东大会第 1 至 10 项议案为普通决议案，已经获得出席股东大会的股东及股
东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过；第 11 项议案为特别决
议案，已经获得出席股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总
数的三分之二以上通过；本公司 2020 年度利润分配方案为每股派发现金股利人
民币 0.75 元（含税）。A 股股东股利派发登记日及派发方法，本公司将另行公告。
2、股东大会未涉及需要控股股东青岛啤酒集团有限公司回避表决的事项。
3、股东大会还听取了本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。
4、根据股东大会会议须知的规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事
项表决结果时，均不作为有效票数处理，不计入表决结果。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：许敏、张绿茵
2、 律师见证结论意见：
本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和张绿茵律师为股东大会出
具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为股东大会的召集和召开程序、表决
程序、召集人的资格、出席股东大会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关
法律和《公司章程》的规定，股东大会的表决结果有效。北京市海问律师事务所
就股东大会出具的法律意见书详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关
于青岛啤酒股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东大会的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
青岛啤酒股份有限公司
2021 年 6 月 28 日