证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-043 广汇物流股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日召 开了第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次 会议,审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 2019年7月25日,公司披露了《广汇物流股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2019-048),回购股 份方案的主要内容如下: 1、回购股份的金额、价格 公司拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购股份,回购资金总额不低于人民币3亿元(含),不超过人民币 5亿元(含),其中:用于维护公司价值及股东权益拟使用资金2.1亿 元-3.5亿元;用于公司员工持股计划拟使用资金0.9亿元-1.5亿元。 因公司已于2020年4月22日实施完毕2019年年度权益分派,回购价格 上限由不超过6.6元/股(含)调整为不超过6.12元/股(含)。 2、回购股份目的及期限 根据回购股份用途不同,回购期限分别不超过3个月和12个月, 即:为维护公司价值及股东权益的回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起不超过3个月,用于员工持股计划的股份回购期 限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 1 二、回购实施情况 2019 年 7 月 25 日,公司首次实施回购股份,并于 2019 年 7 月 26 日披露了首次回购股份情况(公告编号:2019-051)。 2019 年 9 月 17 日,公司设立 2019 年员工持股计划,初始设立 规模共计 3,889.5 万份,其中:根据持有人缴纳的认购款 2,593 万元, 有偿受让 2,593 万份本次员工持股计划,按 1:0.5 获赠(即买二赠一) 1,296.5 万份。同时,本次员工持股计划持有人缴纳的 2,593 万元认 购资金,以 4.95 元/股的价格购买股份 5,238,383 股,并按 1:0.5 获 赠(即买二赠一)2,619,191 股,共计持有股份 7,857,574 股。同日, 公司将该部分股份从回购专用证券账户过户至员工持股计划专用证 券账户(公告编号:2019-069)。 2019 年 10 月 11 日,公司用于维护公司价值及股东权益的股份 回购因披露 2019 年第三季度报告前 10 个交易日内不得回购股份而提 前届满,实际回购股份 39,519,410 股,最高成交价为 5.80 元/股(除 息前价格),最低成交价为 4.77 元/股(除息前价格),回购均价 5.33 元/股(除息前价格),支付总金额为人民币 210,546,859.75 元(含 交易费用)(公告编号:2019-072)。 2020 年 5 月 7 日,公司完成用于公司员工持股计划预留股份的 回购,实际回购用于员工持股计划的股份为 29,829,860 股,最高成 交价为 5.80 元/股(除息前价格),最低成交价为 4.77 元/股(除息 前价格),回购均价 5.03 元/股(除息前价格),支付总金额为人民币 150,001,120.54 元(含交易费用)。 公司本次回购总股份数 69,349,270 股,支付回购总金额 3.61 亿 元,其中用于维护公司价值及股东权益使用回购资金 2.11 亿元,超 过董事会审议通过的回购资金下限;用于公司员工持股计划使用回购 2 资金 1.50 亿,达到董事会审议通过的回购资金额上限。本次回购方 案的实际执行情况与公司原披露的回购方案不存在差异,公司已按披 露的回购方案完成回购。 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公 司股权分布情况符合上市公司的条件,股份回购的实施不会影响公司 的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 2019 年 7 月 23 日,公司首次披露了回购股份事项(公告编号: 2019-038)。截至本公告披露前,公司控股股东、实际控制人、回购 股份提议人未在此期间买卖公司股票,董监高买卖公司股票的情况及 理由如下: 2019 年 12 月 9 日,基于对公司股份内在价值的合理判断和对未 来发展的信心,独立董事宋岩以自有资金以集中竞价交易方式增持公 司股份 20,000 股(公告编号:2019-081)。 2020年3月27日,公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首 次授予的股票期权第一期批量行权(公告编号:2020-029),公司董 事、高管具体行权情况如下: 序号 姓名 职务 行权新增数量(万股) 1 杨铁军 董事长 41.20 2 李文强 董事、总经理 43.05 3 崔瑞丽 常务副总经理 33.60 4 王玉琴 董事会秘书、副总经理 33.60 5 索略 副总经理 12.60 合计 164.05 四、股份变动情况 本次股份回购前后,公司股份变动情况如下: 3 本次回购前 本次回购完成后 股份类别 股份数(股) 比例 股份数(股) 比例 有限售股份 750,706,563 59.83% 540,477,265 42.90% 无限售股份 504,060,189 40.17% 719,418,982 57.10% 其中:回购专用证券账户 - - 61,491,696 4.88% 员工持股计划 - - 7,857,574 0.62% 股份总数 1,254,766,752 100.00% 1,259,896,247 100.00% 注:回购期间公司股份数量及股本结构变动的情况如下: 2019年7月30日,公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制 性股票第一期6,366,000股限制性股票上市流通(公告编号:2019-049)。 2020年3月27日,公司2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予的股 票期权第一期行权新增无限售股5,129,495股(公告编号:2020-029)。 2020年4月27日,关于重大资产重组之募集配套资金限售股203,863,298股上 市流通(公告编号:2020-034)。 五、已回购股份的处理安排 根据回购股份方案,本次回购用于维护公司价值及股东权益的股 份在公司于2019年10月12日发布《广汇物流股份有限公司关于完成维 护公司价值及股东权益股份回购的公告》的12个月后可采用集中竞价 交易方式减持;本次回购用于公司员工持股计划的预留股份在本次公 告后3年内可转让。 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2020 年 5 月 9 日 4