证券代码：600603       证券简称：广汇物流        公告编号：2021-021


                   广汇物流股份有限公司
       第十届董事会 2021 年第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第三次会议通知于 2021 年 4 月 7 日以通讯方式发出，本次会议于
2021 年 4 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际
收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有
效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司拟签订房屋拟征收补偿协议的议
案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于全资子公司拟签订房屋拟征收补偿协议的公告》（公
告编号：2021-022）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议
案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2021-024）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。


                 广汇物流股份有限公司
                       董 事 会
                   2021 年 4 月 10 日




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