证券代码：600603       证券简称：广汇物流        公告编号：2022-002


                   广汇物流股份有限公司
      第十届董事会 2022 年第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022
年第一次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以通讯方式发出，本次会议于
2022 年 1 月 17 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席 7 名，董事长杨铁军先生通过视频方式出席会议，
董事、总经理李文强先生通过电话方式出席会议，董事孔繁琦先生委
托董事崔瑞丽女士出席会议，独立董事葛炬先生委托独立董事窦刚先
生出席会议，董事候选人鲍乡谊先生出席本次会议。公司全体监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合
法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变
更暨关联交易的议案》
    董事会同意公司子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司购
买新疆广汇房地产开发有限公司持有的新疆格信投资有限公司 65%股
权的部分股权转让款支付方式由现金支付变更为承担展期债务方式。
    董事会认为公司本次股权收购事项部分股权转让款支付方式变
更将延缓公司大额现金支出，减轻公司资金周转压力,提高公司财务
灵活性，有利于公司整体资金统筹、保持现金流稳定，为公司集中资
源发展主业提供资金支持，助推公司持续稳定经营和长远健康发展。

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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购股权部分股权转让
款支付方式变更暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事杨铁军和孔繁琦已回避表决。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构及审计费用标准的
议案》
    为保证审计工作的连续性和稳健性，公司董事会审计委员会提议
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计
机构和内控审计机构，聘期一年，2021 年度审计费用拟定为 195 万
元，其中财务报告审计费用为 152 万元、内控审计费用为 35 万元、
对募集资金存放和使用的专项审核费用为 8 万元。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构及审
计费用标准的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司2018年股权激励计划两名激励人员离职，其已获授尚未
解锁的74,000股限制性股票已于2021年12月14日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司注销完成，公司总股本由1,257,026,847
股变更为1,256,952,847股，注册资本亦相应由人民币1,257,026,847
元变更为1,256,952,847元，同意对《公司章程》第六条、第十九条
进行修订。


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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》
    鉴于公司董事孔繁琦先生因个人原因辞去公司董事职务。公司控
股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名鲍乡谊先生为公
司第十届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。
    孔繁琦先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董
事会对孔繁琦先生在任职期间为公司发展和董事会建设做出的杰出
贡献表示衷心的感谢！
    鲍乡谊先生简历：鲍乡谊，男，汉族，1981年5月出生，本科学
历。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，曾任成都
东创建国汽车集团、广汇汽车服务有限责任公司总经理。
    提名委员会对董事候选人进行了审查，认为鲍乡谊先生具备担任
公司董事的资格和能力，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场
禁入的情形。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》授予股票期权
的激励对象因已过行权期尚未行权原因，不再具备行权条件，董事会
同意注销已获授且已超过行权期未行权的股票期权 675.65 万份，其
中，首次授予部分股票期权 628.85 万份，授予预留部分股票期权 46.8


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万份。
    鉴于2017年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》，本
议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公
告编号：2022-007）
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
    董事会提议 2022 年 2 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，审议《关于子公司收购股权部分股权转让款支付方式变更暨关联
交易的议案》等 4 项议案。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述第一、二项议案发表了事前认可的意见，并
对上述第一、二、四、五项议案发表了独立意见，具体内容详见公司
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《独立董事关于
公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案的事前认可意见》、
《独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关议案的独
立意见》。

    特此公告。



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    广汇物流股份有限公司
         董 事 会
      2022 年 1 月 18 日




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