证券代码：600603       证券简称：广汇物流      公告编号：2022-016


                   广汇物流股份有限公司
       第九届监事会 2022 年第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022
年第二次会议通知于 2022 年 2 月 28 日以通讯方式发出，本次会议于
2022 年 3 月 9 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会 3 名。会议由监事会主席朱凯先生主持，公司董事会秘书列席会
议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过
了如下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报
告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财
务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
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    三、审议通过《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实
现合并报表归属于母公司股东的净利润 572,899,249.86 元。母公司
2021 年度实现净利润 18,751,434.42 元，截至 2021 年 12 月 31 日，
母公司累计未分配利润为 275,193,526.00 元。

    截至年报披露日，公司在未来一年内到期的短期债务及利息合计
9.41 亿元，同时由于公司配套募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综
合物流基地项目”（二期）将继续建设，公司暂时用于补充流动资金
的配套募集资金 5.05 亿元需归还，公司在未来一年内确定性的现金
支出额度较大。同时受新冠肺炎疫情、房地产调控政策等因素的影响，
在可预见的未来，公司面临的经营环境依然严峻、复杂、多变。为增
强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护
全体股东的长远利益，保障公司现金流的稳定非常重要，公司 2021
年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。
    监事会认为，该方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司
章程》对上市公司现金分红的相关规定，充分考虑公司现阶段经营发
展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合
公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合
理回报，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年度拟不进行利润分配的公
告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》

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    监事会认为：
    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定。
    2、2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年
度的经营成果、财务状况和现金流量。
    3、2021 年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人
员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年年度报告》及《广汇物流
股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提
供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律
法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    监事会认为：《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。


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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
    根据公司经营计划，同意 2022 年度公司及下属子公司与控股股
东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其下属公司发生预计总
额为 57,881.10 万元的日常关联交易，包括租赁、热力、物业服务、
商业保理服务、设备采购、维修及零星工程提供等。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期
权的议案》
    经审核，因公司 2021 年度归属于母公司净利润 572,899,249.86
元，以 2017 年净利润为基数，公司 2021 年净利润增长率低于 200%，
未达成首次授予部分第四个解除限售/行权条件及授予预留部分第三
个解除限售/行权条件。根据公司《2018 年限制性股票和股票期权激
励计划（草案）》、《2018 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核
管理办法》等相关规定，同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限
售的限制性股票 391.8 万股，其中，首次授予部分限制性股票 332.6
万股，回购价格为 1.393 元/股，授予预留部分限制性股票 59.2 万股，


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回购价格为 1.421 元/股；同意注销其持有的已获授但尚未行权的股
票期权 391.8 万份，其中，首次授予部分股票期权 332.6 万份，授予
预留部分股票期权 59.2 万份。同意董事会根据公司 2017 年度股东大
会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的
相关事宜。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注
销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-022）。



    特此公告。


                                        广汇物流股份有限公司
                                                 监 事 会
                                           2022 年 3 月 10 日




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