证券代码：600604 900902      证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2022-022


                   上海市北高新股份有限公司
   关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与
上海市北高新（集团）有限公司签订技术服务合同暨
                             关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
          上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）拟与上海市北高
          新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）签订《技术服务合同》，
          合同金额为人民币 17.8 万元。
     本次关联交易定价遵循自愿、平等、公平公允的原则，不会影响聚能湾
          的经营独立性，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
     过去 12 个月内，公司和控股股东市北集团之间发生的关联交易，详见历
          史关联交易情况。



       一、关联交易概述：

    公司全资子公司聚能湾拟与公司控股股东市北集团签订《技术服务合同》。

根据市北集团委托，聚能湾为市北区块链生态谷创新能力建设及重大行业应用

示范项目提供专项技术服务，市北集团支付相应的技术服务报酬人民币 17.8 万

元。

    鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订《技术服务合

同》构成关联交易。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组，本次签订《技术服务合同》事项在董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。
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    至本次关联交易为止，本公司过去 12 个月内与同一关联人或与不同关联人

之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，但未达到公司最近一期经审

计净资产绝对值 5%以上。



    二、关联方介绍
    1、关联方关系介绍
    市北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上
市公司关联交易实施指引》，市北集团为公司的关联法人。
    2、关联方基本情况
    上海市北高新（集团）有限公司
    统一社会信用代码：913100001346996465
    类型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人：罗岚
    注册资本：人民币 20 亿元
    成立日期：1999 年 04 月 07 日
    住所：上海市江场三路 238 号 16 楼
    经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计
算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息
咨询服务（除经纪）。
    截至 2021 年 12 月 31 日，市北集团资产总额人民币 3,900,798.93 万元，
净资产人民币 1,186,938.16 万元；2021 年实现营业收入人民币 241,893.33 万
元，净利润人民币 15,688.96 万元（以上财务数据已经审计）。



    三、技术服务合同的主要内容
    1、技术服务目标：对市北区块链生态谷创新能力建设及重大行业应用示范
所要求的数据、资料的搜集、整理、分析、补充、报告以及相关支持活动的技
术支持。
    2、技术服务内容：编写区块链特色产业园区规划，其中包括分析研究国内
情况、分析研究园区产业基础、提出产业园区推进区块链发展重点工作、提出

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产业园区促进区块链发展保障措施等内容。
    3、技术服务方式：文件资料搜集，整理、分析和报告。
    4、技术服务费总额：人民币 17.8 万元。
    5、技术服务期限：2020 年—2022 年。
    6、技术服务费支付方式：一次性支付。


    四、交易的目的和对公司的影响情况
    本次公司全资子公司聚能湾与市北集团签订《技术服务合同》，是聚能湾的
正常业务开展，不会影响聚能湾的经营独立性。交易定价遵循自愿、平等、公
平公允的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。


    五、本次交易应当履行的审议程序
    在提请董事会审议上述议案之前，公司独立董事对此关联交易已事前认可，
同意将该议案提交公司董事会审议。
    公司于 2022 年 6 月 28 日召开了第九届董事会第三十九次会议，审议通过
了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新（集团）有
限公司签订技术服务合同暨关联交易的议案》。其中关联董事罗岚女士、周晓
芳女士在审议表决时已予以回避，其余 5 名董事一致同意通过该议案。
    公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：
公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新（集团）有限公
司签订《技术服务合同》，是上海聚能湾企业服务有限公司在参考市场公允价
格的基础上，经双方协商确定的，遵循公平、合理的定价原则，没有损害上市
公司的利益，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，不会对公司的独
立性产生影响。本次关联交易公平、合理，不存在损害公司其他股东特别是中
小股东利益的行为，董事会审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和
《公司章程》等的规定。我们同意公司本次关联交易事项。


    六、历史关联交易情况
    1、2021 年 10 月 18 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通

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过了《关于向公司控股子公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案》。
公司控股子公司上海云盟汇企业发展有限公司与三方股东签署《借款展期协
议》，对原借款协议进行展期，展期期限为原借款协议顺延三年，协议期满，
若双方均未提出终止或修改合同，即视为自动延期一个合同期限。本次借款展
期的借款额度不变，并在该额度内可以循环使用，借款金额以实际发生为准。
借款采用固定利率，新增借款以每次支付借款前一个工作日全国银行间同业拆
借中心发布的壹年期贷款市场报价利率（LPR）确定，借款期限内利率不变。原
协议项下余额借款利率以 2021 年 10 月 20 日 LPR 上浮 50bp 确定，借款期限内
利率不变。
    2、2021 年 10 月 18 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通
过了《关于公司控股孙公司签订委托协议暨关联交易的议案》。公司控股孙公
司上海市北高新集团物业管理有限公司（以下简称“市北物业”）与市北集团
签订《工程维修改造委托协议》。市北集团委托市北物业实施对市北园区的公
共设施、设备，及其所属楼宇的维修改造项目。协议所涉项目预算价格合计为
人民币 4,802,561 元，最终结算金额按市北集团指定审计单位的审计价格为结
算价格。
    3、2021 年 12 月 27 日，公司召开了第九届董事会第三十四次会议，审议
通过了《关于向控股孙公司上海云置禾企业发展有限公司提供股东同比例借款
暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海市北高新欣云投资有限公司（以下
简称“欣云投资”）与公司控股股东市北集团按股权比例同比例向公司控股孙公
司上海云置禾企业发展有限公司（以下简称“云置禾”）提供借款合计不超过人
民币 1,500 万元，其中欣云投资借款不超过人民币 900 万元，市北集团借款不
超过人民币 600 万元，并在该额度内可以循环使用。借款期限一年，以实际发
生额为准，协议期满，若双方均未提出终止或修改合同，即视为自动延期一个
合同期限。本次借款采取固定利率，以每次支付借款前一个工作日全国银行间
同业拆借中心发布的壹年期贷款市场报价利率（LPR）确定，借款期限内利率不
变。
    4、2021 年 12 月 27 日，公司召开了第九届董事会第三十四次会议，审议
通过了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司签订合作协议暨关联交

                                    4
易的议案》。公司的全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市市北高
新技术服务业园区总工会（以下简称“园区总工会”）签订《2021 年长三角大
数据行业职工劳动和技能竞赛合作协议》，园区总工会委托聚能湾提供相应的活
动服务支撑，包括策划咨询、文案与传播、设计、招募等服务。协议所涉服务
费用总金额为人民币 636,536.00 元。

    5、2022 年 4 月 13 日，公司召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通

过了《关于参股公司上海垠祥置业有限公司向股东提供同比例借款暨关联交易

的议案》。公司参股公司上海垠祥置业有限公司按股权比例向其三方股东提供

同比例借款合计人民币 40,000 万元，其中向公司提供借款人民币 13,846.16 万

元。本次借款期限为 1.5 年，从资金汇至公司指定的银行账户日起生效。本次

借款为年利率，采取固定利率，即 4.75%，在借款期限内，该利率保持不变。

    6、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第九届董事会第三十八次会议，审议通

过了《关于控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司与上海市北高新集团

不动产经营管理有限公司签订委托管理框架合同暨关联交易的议案》。公司控

股子公司上海新市北企业管理服务有限公司（以下简称“新市北物业”）与上海

市北高新集团不动产经营管理有限公司签订《委托管理框架合同》。根据上海市

北高新集团不动产经营管理有限公司委托，新市北物业为上海市北高新集团不

动产经营管理有限公司所有的市北云盛人才公寓提供相关管理服务，主要包含

保安服务、保洁服务、客服接待、维修维保、物资采购、提供三餐等内容，合

同的总金额不超过人民币 7,500 万元。

    7、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第九届董事会第三十八次会议，审议通

过了《关于控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司与上海市北高新（集

团）有限公司签订委托管理框架合同暨关联交易的议案》。公司控股子公司新

市北物业与市北集团签订《委托管理框架合同》。根据市北集团委托，新市北

物业为市北集团提供相关管理服务，主要包含场地设施改造、秩序维护服务、

环境服务、客服接待、零星维修、物资采购、供应餐食等内容，合同的总金额

不超过人民币 2,500 万元。


    七、上网公告附件
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   1、公司第九届董事会第三十九次会议决议；
   2、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议相关事宜的事
前认可意见；
   3、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议相关事宜的独
立意见。


    特此公告。


                                     上海市北高新股份有限公司董事会
                                         二〇二二年六月二十八日




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