证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2022-023
上海市北高新股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A 股股东人数 20
境内上市外资股股东人数（B 股） 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 883,625,181
其中：A 股股东持有股份总数 846,406,093
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 37,219,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1693
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.1825
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
1.9868
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗岚女士主持。本次会议以通
讯方式（视频会议）召开，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式，会
议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事张羽祥先生、独立董事叶建芳女士、独
立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 845,866,942 99.9363 539,151 0.0637 0 0.0000
B股 37,218,888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 883,085,830 99.9390 539,351 0.0610 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 845,792,142 99.9275 613,951 0.0725 0 0.0000
B股 37,218,888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 883,011,030 99.9305 614,151 0.0695 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 845,792,142 99.9275 613,951 0.0725 0 0.0000
B股 37,218,888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 883,011,030 99.9305 614,151 0.0695 0 0.0000
4、 议案名称：独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 845,792,142 99.9275 613,951 0.0725 0 0.0000
B股 37,218,888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 883,011,030 99.9305 614,151 0.0695 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 1,326,630 68.3625 613,951 31.6375 0 0.0000
B股 21,973,341 99.9991 200 0.0009 0 0.0000
普通股合计： 23,299,971 97.4318 614,151 2.5682 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度财务决算和 2022 年财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 844,497,912 99.7746 1,908,181 0.2254 0 0.0000
B股 15,254,047 40.9845 21,965,041 59.0155 0 0.0000
普通股合计： 859,751,959 97.2983 23,873,222 2.7017 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 845,790,942 99.9273 615,151 0.0727 0 0.0000
B股 37,218,888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 883,009,830 99.9304 615,351 0.0696 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年对外融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 845,790,942 99.9273 615,151 0.0727 0 0.0000
B股 35,997,488 96.7178 1,221,600 3.2822 0 0.0000
普通股合 881,788,430 99.7921 1,836,751 0.2079 0 0.0000
计：
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 845,792,142 99.9275 539,151 0.0637 74,800 0.0088
B股 37,218,888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 883,011,030 99.9305 539,351 0.0610 74,800 0.0085
10、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 845,792,142 99.9275 613,951 0.0725 0 0.0000
B股 37,218,888 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
普通股合计： 883,011,030 99.9305 614,151 0.0695 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
A 股现金分红分段表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
持股 5%以上普通
股股东 844,465,512 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 1,325,430 68.3006 615,151 31.6994 0 0.0000
其中:市值 50 万以
下普通股股东 31,200 8.4711 337,110 91.5289 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 1,294,230 82.3159 278,041 17.6841 0 0.0000
B 股现金分红分段表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 37,218,888 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普
通股股东 12,100 98.3739 200 1.6261 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股
东 37,206,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5.0 2022 年预计 23,299,971 97.4318 614,151 2.5682 0 0.0000
日常关联交
易的议案
6.0 2021 年度财 40,900 0.1710 23,873,222 99.8290 0 0.0000
务 决 算 和
2022 年财务
预算
7.0 2021 年度利 23,298,771 97.4268 615,351 2.5732 0 0.0000
润分配预案
8.0 关 于 公 司 22,077,371 92.3194 1,836,751 7.6806 0 0.0000
2022 年对外
融资计划的
议案
9.0 关于续聘会 23,299,971 97.4318 539,351 2.2554 74,800 0.3128
计师事务所
的议案
10.0 关于购买董 23,299,971 97.4318 614,151 2.5682 0 0.0000
事、监事及高
级管理人员
责任保险的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、鞠宏钰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定；出席本次股东大会通讯会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法
有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海市北高新股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书。
上海市北高新股份有限公司
2022 年 7 月 1 日