证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2022-027


               上海市北高新股份有限公司
       关于第九届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十一次会
议于 2022 年 8 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 25 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关
规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2022
年半年度报告》及摘要。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于通过公开挂牌方式转让公司全资子公司上海乐颐养
老服务有限公司 100%股权及相关债权的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于通

过公开挂牌方式转让公司全资子公司上海乐颐养老服务有限公司100%股权及相
关债权的公告》（临2022-028）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                           上海市北高新股份有限公司董事会
                                              二〇二二年八月二十六日