证券代码：600608           证券简称：上海科技       公告编号：临 2014-022



                上海宽频科技股份有限公司
            第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2014 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会
议的董事 9 人。会议由董事长雷升逵主持，部分监事及高级管理人员列席。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会
议审议并通过了如下决议：
    一、《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
    控股股东昆明市交通投资有限责任公司拟向公司提供委托贷款 2 亿元人民
币, 借款利率为人民银行规定的金融机构同期同档人民币贷款基准利率,借款期
限 1 年。
    本议案涉及关联交易，关联董事雷升逵、金炜、许哨、黎兴宏回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于控股股
东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。


    二、《关于修订公司章程的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年
修订）的有关规定，因公司业务发展需要，并结合公司实际情况，公司董事会拟
对章程进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于修订公
司章程的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。


    三、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014
年修订）的有关规定，公司董事会拟对公司股东大会议事规则进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于修订公
司股东大会议事规则的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。


    四、《关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的议案》；
    前述议案尚需提交公司股东大会审议，按照《公司法》、《公司章程》的规
定，董事会决定召开公司2014年度第一次临时股东大会。
    详见披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《上海科技关于召开公
司2014年度第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。


    特此公告。


                                         上海宽频科技股份有限公司董事会
                                                         2014 年 9 月 24 日