中毅达：中毅达：第七届董事会第四十四次会议决议公告2021-06-09
A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2021-038
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 8 日以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，公司监事袁权、夜文彦、李权及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期将于 2021 年 6 月 27 日届满，经公司控股股东信达证
券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称“兴融 4 号资管计划”）
提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名虞宙斯先生、蔡文洁女士、
郝赫先生、任大霖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东
大会审议。
详见公司同日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-041）
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期将于 2021 年 6 月 27 日届满，经公司控股股东兴融 4
号资管计划提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名任一先生、黄峰
先生、彭正昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审
议。
详见公司同日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-041）
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度投资计划的议案》
为促进公司产业发展，完善公司公共设施配套，加强节能环保技改，推进科
技进步，实现公司投入产出科学化、效益最大化，公司制定了《2021 年度投资
计划》。公司 2021 年计划完成投资 7,611 万元。具体如下：
1、产业发展投资项目 5 个，2021 年计划投资额 4027 万元，占 2021 年投资
计划总额的 52.91%；
2、安全、环保及节能减排项目 5 个，2021 年计划投资额 663.5 万元，占 2021
年投资计划总额 8.72%；
3、技改项目 5 个，2021 年计划投资额 1410.5 万元，占 2021 年投资计划总
额的 18.53%；
4、科技进步项目 9 个，2021 年计划投资额 1360 万元，占 2021 年投资计划
总额的 17.87%；
5、其他项目 1 个，2021 年计划投资额 150 万元，占 2021 年投资计划总额
的 1.97%。
同意授权公司管理层具体审核 2021 年度投资计划范围内的投资项目。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
根据公司相关工作安排，同意于 2021 年 6 月 29 日在上海市崇明区绿华镇绿
港村 1068 号上海桃源水乡大酒店召开公司 2020 年年度股东大会，审议议案如下：
1、关于《2020 年年度报告》及摘要的议案
2、关于 2020 年度不进行利润分配的议案
3、关于《2020 年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021 年度财务预算方案》的议案
5、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
7、关于《2020 年度独立董事履职报告》的议案
8、关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案
9、关于 2021 年度投资计划的议案
10、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第八届董事会独立董事的议案
12、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
详见公司同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2021-040）
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
二〇二一年六月八日
