证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：2020-030
B 股 900903 大众 B 股
债券代码：155070 债券简称：18 大众 01
163450 20 大众 01
大众交通（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号大众大厦三楼牡丹厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
其中：A 股股东人数 32
境内上市外资股股东人数（B 股） 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 679,903,658
其中：A 股股东持有股份总数 481,661,231
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 198,242,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.0176
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.5568
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.4608
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生
主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，梁嘉玮、倪建达、卓福民、张静因公请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，赵瑞钧因公请假；
3、公司董事会秘书贾惟姈出席本次股东大会。高管郭红英列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 481,387,750 99.9432 249,031 0.0517 24,450 0.0051
B股 198,242,277 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 679,630,027 99.9598 249,181 0.0366 24,450 0.0036
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 481,387,850 99.9432 249,031 0.0517 24,350 0.0051
B股 198,242,277 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 679,630,127 99.9598 249,181 0.0366 24,350 0.0036
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 481,387,750 99.9432 249,031 0.0517 24,450 0.0051
B股 198,242,277 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 679,630,027 99.9598 249,181 0.0366 24,450 0.0036
4、 议案名称：2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 481,375,250 99.9406 259,031 0.0538 26,950 0.0056
B股 198,242,277 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 679,617,527 99.9579 259,181 0.0381 26,950 0.0040
5、 议案名称：2019 年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 481,308,050 99.9267 328,731 0.0682 24,450 0.0051
B股 198,242,277 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 679,550,327 99.9480 328,881 0.0484 24,450 0.0036
经立信会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润
981,224,852.43 元，母公司实现净利润 791,520,741.78 元，提取 10%法定公积金
79,152,074.18 元。加上上年未分配利润 2,785,491,119.59 元，年初首次执行新金
融 工 具 准 则 调 增 未 分 配 利 润 1,069,816,042.03 元 ， 合 计 未 分 配 利 润 为
4,567,675,829.22 元。
以 2019 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币
0.125 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 295,515,358 元。
此方案实施后，留存未分配利润 4,272,160,471.22 元，结转以后年度使用。本年
度公司现金分红比例为 30.12%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
6、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 476,549,561 98.9387 5,086,701 1.0561 24,969 0.0052
B股 168,672,428 85.0839 29,569,999 14.9161 0 0.0000
普通股合计： 645,221,989 94.8990 34,656,700 5.0973 24,969 0.0037
公司根据 2020 年度投资计划，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，权
衡审定了 2020 年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上
综合考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要。2020 年度公司对所
有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占
比例进行担保）的预计担保不超过人民币 25.80 亿元。
7、 议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 480,386,759 99.7354 326,203 0.0677 948,269 0.1969
B股 196,290,572 99.0154 1,834,105 0.9252 117,750 0.0594
普通股合计： 676,677,331 99.5255 2,160,308 0.3177 1,066,019 0.1568
公司发行债务融资工具方案的主要条款：
融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的
40%（含 40%）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之
日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围
内一次或者分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司
和承销商共同商定。
发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。
发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总
经理根据市场情况确定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
本次债务融资工具募集的资金，主要用于归还银行借款、补充营运资金和归
还存量债务融资工具，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公
司经营负担。
8、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,181,957 96.5405 268,231 3.1649 24,969 0.2946
B股 36,667,564 99.9996 150 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 44,849,521 99.3502 268,381 0.5945 24,969 0.0553
9、 议案名称：关于公司债授权延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 481,384,750 99.9426 252,131 0.0523 24,350 0.0051
B股 198,242,277 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 679,627,027 99.9593 252,281 0.0371 24,350 0.0036
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 481,387,724 99.9432 249,031 0.0517 24,476 0.0051
B股 198,242,277 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 679,630,001 99.9598 249,181 0.0366 24,476 0.0036
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的会计师事
务所，聘用期为一年。
11、 议案名称：关于续聘内部控制审计事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 481,385,224 99.9427 251,531 0.0522 24,476 0.0051
B股 198,242,277 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 679,627,501 99.9594 251,681 0.0370 24,476 0.0036
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的内部控制
审计事务所，聘用期为一年。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 2019 年度
公 司利润 44,789,540 99.2173 328,881 0.7285 24,450 0.0542
分配预案
6 关 于公司
2020 年度
10,461,202 23.1735 34,656,700 76.7711 24,969 0.0554
对 外担保
有 关事项
的议案
8 关 于公司
2020 年度
日 常关联 44,849,521 99.3502 268,381 0.5945 24,969 0.0553
交 易的议
案
9 关 于公司
债 授权延 44,866,240 99.3872 252,281 0.5589 24,350 0.0539
期的议案
10 关 于续聘
会 计师事
44,869,214 99.3938 249,181 0.5520 24,476 0.0542
务 所的议
案
11 关 于续聘
内 部控制
44,866,714 99.3883 251,681 0.5575 24,476 0.0542
审 计事务
所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5，6，8，9，10，11 中小股东表决情况已单独计票。
2、本次股东大会议案 8 关联股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大
众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited、
Galaxy Building & Development Corporation Limited 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：张承宜、游广
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出
临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大众交通（集团）股份有限公司
2020 年 6 月 24 日
