证券代码：A 股 600611          证券简称：大众交通           编号：临 2020-052
          B 股 900903                    大众 B 股
债券代码：155070               债券简称：18 大众 01
          163450                         20 大众 01



               大众交通（集团）股份有限公司
            第九届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    大众交通（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知和会议材料
于 2020 年 11 月 2 日以送达方式发出。会议于 2020 年 11 月 12 日上午以通讯表
决方式召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    1.   审议并通过了《关于公司公开发行公司债券的预案》（具体见“公司公
         开发行公司债券预案公告”）。
         同意：7 票      反对：0 票          弃权：0 票


    2.   审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（具体见
         “公司临时股东大会通知公告”）。
         同意：7 票      反对：0 票          弃权：0 票


         特此公告。
                                              大众交通（集团）股份有限公司
                                                          2020 年 11 月 14 日