股票简称：老凤祥         股票代码：600612           编号：临 2020-025
          老凤祥 B                  900905



                  老凤祥股份有限公司
            第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    老凤祥股份有限公司于 2020 年 8 月 17 日向全体董事发出书面会
议通知，并在 2020 年 8 月 27 日如期召开了董事会十届三次会议。出
席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事
应到 3 名，实到 3 名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管
列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议审议并一致通过以下决议：
    《老凤祥股份有限公司 2020 年半年度报告》
    详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上
的《老凤祥股份有限公司 2020 年半年度报告》。



    特此公告。

                                                老凤祥股份有限公司
                                                  2020 年 8 月 28 日