股票简称：老凤祥            股票代码：600612                 编号：临 2020-028
          老凤祥 B                     900905



                   老凤祥股份有限公司
             第十届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     老凤祥股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日向全体董事发出书面
会议通知，并在 2020 年 10 月 26 日如期召开了董事会十届四次会议。
出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董
事应到 3 名，实到 3 名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高
管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议并一致通过以下决议：
     一、《老凤祥股份有限公司 2020 年第三季度报告》
     详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。
     二、《关于修订〈老凤祥股份有限公司股东大会议事规则〉的议
案》
     该议案需提请公司股东大会审议批准。详细内容同日登载在上海
证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临 2020-030 公告。
     三、《关于修订〈老凤祥股份有限公司募集资金管理制度〉的议
案》
     该议案需提请公司股东大会审议批准。详细内容同日登载在上海
证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临 2020-031 公告。
     四、《关于修订〈老凤祥股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
     五、《关于修订〈老凤祥股份有限公司董事会秘书工作制度〉的
议案》
     六、《关于修订〈老凤祥股份有限公司信息披露事务管理制度〉
的议案》
     七、《关于修订〈老凤祥股份有限公司内幕信息知情人和外部信
息使用人登记管制度〉的议案》
    八、《关于修订〈老凤祥股份有限公司下属子公司管理制度〉的
议案》
    九、《关于修订〈老凤祥股份有限公司投资者关系管理制度〉的
议案》
    十、《关于修订〈老凤祥股份有限公司会计核算制度〉的议案》
    十一、《关于修订〈老凤祥股份有限公司全面预算管理制度〉的
议案》
    十二、《关于修订〈老凤祥股份有限公司审计监察管理制度〉的
议案》


    上述修订后的《老凤祥股份有限公司股东大会议事规则》、《老凤
祥股份有限公司募集资金管理制度》等 11 项制度，详细内容同日登
载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上。




    特此公告。

                                          老凤祥股份有限公司
                                            2020 年 10 月 28 日

    备查文件：

    老凤祥股份有限公司董事会十届四次会议决议。