证券代码：600614   900907 证券简称：*ST 鹏起   *ST 鹏起 B 公告编号：临 2021-035

                       鹏起科技发展股份有限公司
                  第十届董事会第二十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2021 年 4 月 16 日向全
 体董事以电子邮件方式发出了第十届董事会第二十次会议通知，通知第十届董事会第二十
 次会议于 2021 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。因 2021 年 4 月 24 日董事长侯林先生提
 议并征得全体董事的同意，会议召开时间变更为 2021 年 4 月 26 日。本次会议应参加表决
 董事 8 名，实参加表决董事 8 名，会议由董事长侯林先生召集并主持。会议的召开符合《公
 司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效

     二、董事会会议审议情况
     议案名称：关于会计差错更正的议案。
     表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 1 票。
     董事曹剑女士对此议案投反对票，理由：1、本人认为丰越环保没有失控，并已于 2020
 年 10 月 26 日向鹏起科技董事会提供了董事陈述报告。2、前面要求公司提供的财务数据
 到现在仍未提供，本人无法了解鹏起科技真实状况，无法进一步对涉及该议案的财务数据
 的真实性、准确性及完整性发表意见；3、本人无法判定宝通天宇是否失控。
     董事邵开海先生对此议案弃权票，理由：未经审计部门审计，本人无法判断。
     议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网披露的《关于会计差错更正的公
 告》。
     以上议案尚需提交股东大会审议。
     特此决议。



                                                           鹏起科技发展股份有限公司
                                                               2021 年 4 月 30 日
      报备文件：第十届董事会第二十次会议决议