股票代码：600614   900907   股票简称：*ST 鹏起   *ST 鹏起 B   公告编号：临 2021-039




                     鹏起科技发展股份有限公司
              第十届监事会第十二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已于 2021 年 4 月 16 日向
全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第十二次会议通知，通知第十届监事会第
十二次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，因特殊原因
本次会议延期至 2021 年 4 月 29 日召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监
事 3 名。会议由监事会主席宁二宾先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、2020 年度监事会工作报告
    表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权
    2、2020 年度财务决算报告
    表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权
    3、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权
    4、公司 2020 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的
《鹏起科技发展股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
    5、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的
《鹏起科技发展股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    6、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
                                        1
    表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的
《鹏起科技发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
    7、关于公司 2020 年计提预计负债的议案
    表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的
《鹏起科技发展股份有限公司关于公司 2020 年计提预计负债的公告》。
    8、关于公司占用资金清偿和违规担保解除情况的专项报告
    表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的
《鹏起科技发展股份有限公司关于公司占用资金清偿和违规担保解除情况的专项报告》。
    9、公司 2020 年年度报告及报告摘要
    表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的
《鹏起科技发展股份有限公司关于公司占用资金清偿和违规担保解除情况的专项报告》。
    10、公司 2021 年第一季度报告及报告摘要
    表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权
    11、关于公司会计政策变更的议案
    表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的
《鹏起科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其摘要。
    12、监事会关于《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》
    的意见
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的
《鹏起科技发展股份有限公司监事会关于<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见
审计报告的专项说明>的意见》。
    13、监事会关于《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专
    项说明》的意见
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的
《鹏起科技发展股份有限公司监事会关于<董事会关于会计师事务所出具否定意见的内
                                        2
部控制审计报告的专项说明>的意见》。
    监事徐敏丽女士对以上议案 1-10 投弃权票，理由：因实控人违规担保，占用巨额
资金，子公司失控等问题没有解决，故无法表决。
    以上第一、二、三、六、七、九项议案需提交公司股东大会审议。
    三、报备文件
    1、第十届监事会第十二次会议决议
    特此公告。




                                                   鹏起科技发展股份有限公司
                                                        2021 年 4 月 30 日




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