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公司公告

退市鹏起:鹏起科技发展股份有限公司2020年年度股东大会更正补充公告2021-06-26  

                        证券代码:600614 900907 证券简称:退市鹏起 退市鹏 B 公告编号:临 2021-063



                 鹏起科技发展股份有限公司
        关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 股东大会有关情况
    1. 原股东大会的类型和届次:
    2020 年年度股东大会
    2. 原股东大会召开日期:2021 年 7 月 1 日
    3. 原股东大会股权登记日:
    股份类别         股票代码     股票简称     股权登记日   最后交易日
       A股           600614      退市鹏起      2021/6/22        -
       B股           900907      退市鹏 B      2021/6/25    2021/6/22


    二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
    2021 年 6 月 23 日,公司披露了《关于变更公司办公地址的公告》(公告编
号:临 2021-061),近日公司迁入新的办公地址。
    因公司办公地址及联系方式发生变更,为便于会议筹备,公司 2020 年年度
股东大会有关事项作如下变更:
    1、召开地点变更为:
    河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号。
    2、会议联系方式变更为:
    公司地址:河南省郑州市郑东新区明理路与平安大道交叉口正商博雅广场 4
号楼 1105 室;联系电话:0371-63246051;传真:0371-63246051;联系人:董
事会办公室。
    公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
    三、 除了上述更正补充事项外,于 2021 年 6 月 11 日公告的原股东大会通
知事项不变。
    四、 更正补充后股东大会的有关情况。
    1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间:2021 年 7 月 1 日 14 点 00 分
    召开地点:河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号。
    2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2021 年 7 月 1 日
       至 2021 年 7 月 1 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。
    4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                    A 股股东     B 股股东
非累积投票议案
  1     2020 年度董事会工作报告                            √             √
  2     2020 年度监事会工作报告                            √             √
  3     2020 年度财务决算报告                              √             √
  4     关于会计差错更正的议案                             √             √
  5     关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金             √             √
        转增股本预案
  6     关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之             √             √
        一的议案
  7     关于公司 2020 年计提预计负债的议案                 √             √
  8     公司 2020 年年度报告及报告摘要                     √             √

    特此公告。

                                                  鹏起科技发展股份有限公司
                                                           2021 年 6 月 26 日
       附件 1:授权委托书
                                     授权委托书
鹏起科技发展股份有限公司:
    兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 7 月 1 日召开
的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。


    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:


  序号 非累积投票议案名称                         同意     反对    弃权

   1       2020 年度董事会工作报告

   2       2020 年度监事会工作报告

   3       2020 年度财务决算报告

   4       关于会计差错更正的议案

   5       关于公司 2020 年度利润分配及资本公
           积金转增股本预案

   6       关于公司未弥补亏损达实收股本总额
           三分之一的议案

   7       关于公司 2020 年计提预计负债的议案

   8       公司 2020 年年度报告及报告摘要


    委托人签名(盖章):                        受托人签名:
    委托人身份证号:                            受托人身份证号:
    委托日期:       年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。