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公司公告

*ST丰华:上海丰华(集团)股份有限公司第九届董事会第十七次会议独立董事独立意见2022-04-26  

                                      上海丰华(集团)股份有限公司第九届董事会第十七次会议文件




                    上海丰华(集团)股份有限公司

           第九届董事会第十七次会议独立董事独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制
度》等有关规定,我们作为公司第九届董事会的独立董事,参加了公司第九届董
事会第十七次会议,基于独立立场判断,就会议审议的相关事项发表以下独立意
见:
    1、关于 2021 年度利润分配的预案
    公司在 2021 年度内实现的净利润为负,公司提出了不进行利润分配的方案,
同时也不进行资本公积金转增股本,符合相关法规及《公司章程》的规定,我们
同意本议案,并提请董事会提交公司股东大会审议。
    2、关于续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案
    在提交董事会审议前,董事会审计委员会已预审通过,审议程序合法合规,
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资格及为上市公司提供审计服
务的经验与能力,较好地完成了公司委托的各项审计业务,续聘大华会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构符合公司及股东
的利益。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。
    3、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
    董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可意见。在审议上述议案时,
关联董事均回避了表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司日常
关联交易符合公司的实际情况,交易价格公允,属于正常的业务往来,有利于公
司目前的生产经营,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意
本议案。
    4、关于增补非独立董事的议案
    经审阅两位董事候选人的个人履历等相关资料,未发现董事候选人有《公司
法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监
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会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,不存在被证券交易所宣布为不适当
人选的情况。我们同意许伯彰先生、边永鹏先生为公司第九届董事会董事候选人
并提交股东大会审议。
    5、关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,执
行本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
    6、关于授权经营层购买低风险理财产品的议案
    我们认为在保证公司正常经营和资金安全的前提下,授权公司经营层利用自
有闲置资金投资低风险理财产品,能提高资金使用效率,提升资金投资收益,不
影响公司主营业务发展。我们同意本议案。




                                               独立董事:秦进、杨国辉、傅达清

                                                                 2022 年 4 月 24 日