股票代码：600617 900913    股票简称：*ST 联华 *ST 联华 B      编号：2014-021



                      上海联华合纤股份有限公司
                  第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2014年

3月13日以现场方式在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司五层会

议室召开，本次会议由公司监事会主席王建华主持并召开，应到会监事5名，实际到会监

事3名，俞佳妮监事、叶玉琴监事委托王伟监事出席并表决。本次会议符合公司章程和有

关法律、法规的要求，会议合法有效。经出席会议的监事认真审议，形成如下决议：



    一、审议通过了关于 2013 年度财务决算报告的议案；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



    二、审议通过了关于 2013 年年度报告全文及摘要的议案；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



    三、审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案;
    鉴于公司重大资产重组募集配套资金已经于 2014 年 1 月 15 日全部到账，根据《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，我公司可以在募集资金到账后 6 个
月内，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。本次拟置换自筹资金对应项目情
况如下：
                                                                      单位：元
                               自筹资金          投入时间
          项目                                                     置换金额
                             预先投入金额      （时间范围）
                                             2013年7月13日至
  怀仁-原平输气管道工程      14,141,585.15                       14,141,585.15
                                              2014年2月27日
                                             2013年7月13日至
原平-代县-繁峙输气管道工程   28,415,815.47                       28,415,815.47
                                              2014年2月27日
                                             2013年7月13日至
洪洞-安泽-长子输气管道工程   20,214,316.11                       20,214,316.11
                                              2014年2月27日
                                             2013年7月13日至
  定襄-五台输气管道工程      24,590,245.89                       24,590,245.89
                                              2014年2月27日
          合计               87,361,962.62                       87,361,962.62

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 13 日出具了关于《关于上海联

华合纤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》的报告(信会师

报字[2014]第 110509 号)。

    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序

符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使

用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资

金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司

使用募集资金 87,361,962.62 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

    四、审议通过了关于公司 2013 年度利润分配的议案；

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2014]第110508号）确认，

2013 年母公司净利润-32,658,424.83元；截至2013年末，母公司累积未分配利润

-372,029,350.48元；根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》

中“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据”的规定，公司

本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了关于 2013 年度监事会工作报告的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



以上第一项、第二项、第四项、第五项议案尚需提交公司股东大会审议。




                                          上海联华合纤股份有限公司

                                                     监事会

                                              2014 年 3 月 14 日