上海联华合纤股份有限公司
                        审计委员会履职报告

    根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《审计委
员会实施细则》等规定，报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责。现将
审计委员会 2013 年度履职情况如下：

    一、审计委员会会议召开情况

    报告期内，审计委员会分别于 2013 年 4 月 17 日、2013 年 4 月 20 日、2013
年 4 月 25 日召开了三次会议，确定如下事项：（1）审计委员会与会计师事务所
进行沟通，确定 2013 年报财务报告初步意见；（2）会计师事务所出具初步意见
后，审计委员会与会计师事务所负责人对重大事项进行了充分沟通，听取了会计
师事务所对公司年报的审计意见；（3）对公司 2012 年年报初稿进行审议，同意
按初稿编制公司 2012 年度报告。

    2013 年 8 月 17 日，审计委员会召开 2013 年度第四次会议，审议并通过关
于审议公司 2013 年度中期财务报告并提交董事会审议的议案。

    二、审计委员会履职情况

    1、2012 年度报告审计工作

    按照中国证监会要求，在公司年审机构上海上会会计师事务所正式进场前，
审计委员会与审计人员沟通见面，听取公司财务负责人的汇报和上海上会会计师
事务所的审计计划。在审计过程中，审计委员会与会计师事务所积极沟通，并督
促年审注册会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行
审计工作；并对审议通过 2012 年度报告初稿，同意按照初稿编制 2012 年度报告。

    2、其他审计工作

    报告期内，审计委员会还就公司内部审计计划、2013 年度中期财务报告等
议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。
在 2013 年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保完成工作职
责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促
进公司内部控制管理起到了积极的作用。

    2014 年度，为了进一步发挥审计委员会的作用，切实将审计工作落到实处，
我们将在以下几个方面加强工作：

    （1）加强对外财务信息审核及披露，谨防信息披露重大错误、遗漏、错漏
和误导性陈述；（2）加强对募集资金使用情况等重点审计项目的工作；（3）加强
内部控制制度建设，审计工作,对公司内部控制制度建立的合理性、完整性；（4）
加强对子公司的财务指导,提升子公司的财务管理水平，加强对子公司的审计监
督，维护全体股东合法权益。

                                    上海联华合纤股份有限公司审计委员会

                                                     召集人潘一欢

                                                   2014 年 3 月 13 日