联华合纤：2013年年度股东大会通知2014-04-29
股票代码：600617 900913 股票简称：联华合纤 联华 B 股 编号： 2014-036
上海联华合纤股份有限公司
2013 年年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的日期和时间：
现场投票时间：2014 年 5 月 19 日（星期一）上午 9 时；
4、会议表决方式：本次会议采用现场投票。
5、现场会议地点：山西省太原市高新区中心街 6 号，山西天然气有限公司五层会议
室。
二、会议审议事项：
议案一：关于审议《2013 年度董事会工作报告》的议案；
议案二：关于审议《2013 年度监事会工作报告》的议案；
议案三：关于审议公司《独立董事 2013 年度述职报告》的议案；
议案四：关于审议 2013 年度财务决算报告的议案；
议案五：关于审议 2013 年年度报告全文及摘要的议案；
议案六：关于公司 2013 年度利润分配的议案；
议案七：关于公司（含子公司）通过金融机构委贷方式向控股股东拆入资金额度的议
案；
议案八：关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案；
议案九：关于公司（含子公司）为下属各级子公司提供担保额度的议案；
议案十：关于全资子公司山西天然气就其贷款向公司控股股东提供反担保额度的议
案；
议案十一：关于山西天然气控股子公司忻州市燃气公司为其股东 1000 万元贷款提供
担保的议案；
议案十二：关于筹建保德燃气（煤层气）热电联产项目并就该项目向控股股东借款的
议案；
议案十三：关于筹建昔阳煤层气热电联产项目并就该项目向控股股东借款的议案；
议案十四：关于筹建天然气城市管网利用项目并就该项目向控股股东借款的议案。
议案十五：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审计机构的
议案；
议案十六：关于变更公司名称的议案；
议案十七：关于变更公司经营范围的议案；
议案十八：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
议案十九：关于修订《对外投资管理制度》的议案；
议案二十：关于修改《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款的议案；
上述 20 个提案经第七届董事会第十二次会议、十三次会议和第七届监事会第九次会
议、第十次会议审议通过，具体内容公司董事会于 2014 年 3 月 15 日和 4 月 29 日的《上
海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
1、截止 2014 年 5 月 12 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东和截止 2014 年 5 月 15 日（周四）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代表人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
四、参会方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传真方式登
记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、B 股股东
需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、证券账户卡、B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证。
（2）法人股东：法人股东亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证
书、证券账户卡、B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证
券账户卡、B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证。
2、登记时间：2014 年 5 月 12 日-2014 年 5 月 19 日上午 9:00（股东大会开始前）
3、登记地点：山西省太原市高新区中心街 6 号，山西天然气有限公司 4 号楼。
4、参会人员：
2014 年 5 月 12 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的持有本公司股份的 A 股股东及 2014 年 5 月 15 日登记在册的 B 股股东或其委托代
理人，并于 2014 年 5 月 19 日上午 9：00 之前进入会场并按上述要求完整提供相关凭证的
股东或其委托代理人均可参加会议。
五、会议联系方式
联系地址：山西省太原市高新区中心街 6 号，山西天然气有限公司 4 号楼。
邮编：030032
联系电话：0351-7211685
传 真：0351-7211708
联 系 人：张帆
出席本次临时股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次、十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次、十次会议决议。
特此公告。
附件一：授权委托书；
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 28 日
附件一：
授权委托书
兹委托______________________（先生、女士）参加上海联华合纤股份有限公司 2013
年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
会议通知中提案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
议案
议案内容 同意 反对 弃权
序号
1 关于审议《2013 年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2013 年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司《独立董事 2013 年度述职报告》的议案
4 关于审议 2013 年度财务决算报告的议案
5 关于审议 2013 年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司 2013 年度利润分配的议案
关于公司（含子公司）通过金融机构委贷方式向控股股东
7 拆入资金额度的议案
8 关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案
8.1 关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案（1）
8.2 关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案（2）
关于公司（含子公司）为下属各级子公司提供担保额度的
9 议案
关于全资子公司山西天然气就其贷款向公司控股股东提供
10 反担保额度的议案
关于山西天然气控股子公司忻州市燃气公司为其股东 1000
11 万元贷款提供担保的议案
关于筹建保德燃气（煤层气）热电联产项目并就该项目向
12 控股股东借款的议案
关于筹建昔阳煤层气热电联产项目并就该项目向控股股东
13 借款的议案
关于筹建天然气城市管网利用项目并就该项目向控股股东
14 借款的议案
14.1 关于筹建长治县天然气城市管网利用项目的议案
14.2 关于筹建屯留县天然气城市管网利用项目的议案
14.3 关于筹建襄垣县天然气城市管网利用项目的议案
14.4 关于筹建清徐县天然气城市管网利用项目的议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
15 年审计机构的议案
16 关于变更公司名称的议案
17 关于变更公司经营范围的议案
18 关于修订《公司章程》部分条款的议案
19 关于修订《对外投资管理制度》的议案
关于修改《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部
20 分条款的议案
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号： 委托人持股数：
委托权限： 委托日期： 年 月 日
