股票代码：600617 900913    股票简称：联华合纤   联华 B 股   编号：2014-033



                     上海联华合纤股份有限公司
           关于控股孙公司忻州燃气对外担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    被担保人名称：忻州市国新能源煤炭有限公司

    本次担保金额：1000万元

    本次担保是否提供反担保：是

    对外担保逾期的累计情况：无



    一、担保情况概述

    忻州市燃气有限公司（以下简称“忻州燃气”）成立于2003年9月，注册资本

36,223,307元，股权结构为：山西天然气有限公司持股51%、忻州市国新能源煤

炭有限公司（以下简称“忻州国新煤炭”）参股24.88%，忻州汇丰投资有限公司

参股24.12%。忻州国新煤炭与公司无关联关系。

    忻州国新煤炭为保证经营周转的融资需求，拟向晋商银行忻州分行申请金额

为1,000万元、期限1年的流动资金贷款，需忻州燃气提供全额担保，忻州国新煤

炭以其资产向忻州燃气提供反担保。



    二、被担保人基本情况

    忻州市国新能源煤炭有限公司

    注册资本: 2,000万元

    法人代表：米靖
    成立时间: 2005年7月4日

    注册地址：忻州市忻府区七一南路34号

    经营范围: 煤炭批发经营，经销五金交电，日用杂品，化工产品（危险品除

外）。

    企业财务状况： 2013年12月31日，资产总额：45,891,605.31元；负债总额：

17,574,314.00元；银行贷款总额：10,000,000.00元；流动负债总额：

17,574,314.00元；净资产：28,317,291.31元；2013年度营业收入：27,981,044.92

元；净利润：284,931.76元。



    三、被担保人与公司关联关系

    被担保人忻州市国新能源煤炭有限公司与公司没有关联关系。



    四、董事会意见

    第七届董事会第十三次会议通过了《关于山西天然气控股子公司忻州市燃气

公司为其股东1000万元贷款提供担保的议案》，该议案将提交2013年年度股东大

会审议。



    五、独立董事的独立意见

    本次担保事项的被担保对象系山西天然气控股子公司忻州燃气的第二大股

东忻州市国新能源煤炭有限公司，我们认真审查了上述对象的主体资格、资信状

况及对外担保的审批程序，我们认为，本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》

及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，忻州国新煤炭以其自

身持有的资产提供全额反担保，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利

益的情形。我们同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
六、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议




                               上海联华合纤股份有限公司

                                         董事会

                                    2014 年 4 月 28 日