山西省国新能源股份有限公司独立董事
   关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法（2013 年修订）》和《公司章程》等有关规定，作为山西省国新能

源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司

董事会向我们提交的《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议

案》等相关资料，基于我们的独立判断，现就该述事项发表独立意见

如下：

    公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全

的前提下，以暂时闲置募集资金补充流动资金，符合中国证监会《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

等有关规定；不影响募集资金项目的正常实施，与募集资金投资项目

的实施计划不抵触；使用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高

募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东利益

的情形；该事项的审议程序符合监管要求。

    独立董事同意公司对合计不超过 33,000.00 万元的暂时闲置募

集资金补充流动资金。
   （此页无正文，为《山西省国新能源股份有限公司独立董事

关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见》签署页）




   独立董事：朱少平   潘一欢   高慧   张康宁




                                         2014 年 8 月 22 日