股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源   国新 B 股   编号：2014-048



                  山西省国新能源股份有限公司
              第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次

会议于2014年8月22日以现场方式在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天

然气有限公司五层会议室召开，本次会议由公司监事会主席王建华提议召开，应

参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法

律、法规的要求，会议合法有效。经出席会议的监事认真审议，形成如下决议：



    一、关于审议公司 2014 年半年度定期报告全文及正文的议案；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



    二、关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案；

    根据公司未来 12 个月募集资金使用安排，为提高资金利用效率，减少财务

费用支出，公司根据建设经营需要，拟在不影响募集资金投资项目建设需求的前

提下，将不超过 33,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用

期限为自董事会审议批准之日起 12 个月内。

    公司将在保证募集资金投资项目需求的前提下使用上述资金，如遇募集资金

专用账户余额不能满足募集资金投资项目正常支付的情况，公司将根据实际需要

及时将不低于项目所需资金金额的暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金
专户；补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，补充流动资金后的

12 个月内不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍

生品种、可转换公司债券等的交易；补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险

投资以及为他人提供财务资助。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



       三、关于《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议

案；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票




                                       山西省国新能源股份有限公司

                                                 监事会

                                            2014 年 8 月 25 日