股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源   国新 B 股   编号：2014-058



                  山西省国新能源股份有限公司
              第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次

会议于2014年10月24日在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限

公司五层会议室召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持，应参加表决

董事10名，实际参加表决董事10名，梁谢虎先生委托刘军先生出席并表决，杜寅

午先生委托高慧先生出席并表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符

合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，

形成如下决议：

    议案一：关于审议公司 2014 年三季度定期报告全文及正文的议案；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



    议案二：关于公司（含子公司）为下属公司增加担保额度的议案；

    根据公司实际业务发展融资的需要，公司（含子公司）拟为下属公司追加预

计 160,510 万元的担保额度，期限自 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日

起至下一年度股东大会时止。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    议案三：关于山西天然气有限公司、山西煤层气（天然气）集输有限公司
向关联方山西省国新能源发展集团有限公司提供反担保的议案；

    董事会同意由山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）、山西煤层

气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）按所持山西省国新能源

发展集团永和综合开发有限公司（以下简称“永和公司”）的股权比例26.667%、

13.333%为永和公司5000万元的项目贷款向国新能源集团提供反担保，反担保金

额分别不超过1333.35万元、666.65万元，共计不超过2000万元。永和公司将以

其相应资产为山西天然气、山西煤层气提供反担保。该项议案关联董事刘军、梁

谢虎、凌人枫、李晓斌回避表决。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。关联股东山西省国新能源发展集团有限公司

需回避表决。



    议案四：关于公司会计政策变更的议案；

    公司董事会同意严格按照财政部的规定，于2014年7月1日起执行财政部新颁

布或修订的相关会计准则，并在公司三季度报告中对相应的会计科目及会计报表

格式进行调整。

    关于公司会计政策变更的详细内容详见公司于2014年10月28日在上海证券

交易所网站公告的《关于变更公司会计政策的公告》。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



    议案五：关于修订《控股子公司管理办法》的议案；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



    议案六：关于修订《关联交易管理办法》的议案；
   表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   议案七：关于制定《对外担保管理制度》的议案；

   表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



   议案八：关于修订《融资管理制度》的议案；

   表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



   议案九：关于修订《投资者关系工作制度》的议案；

   表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



   议案十：关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理制度》的议案；

   表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



   议案十一：关于制定《重大信息内部报告制度》的议案；

   表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



   议案十二：关于修订《外部信息报送与使用管理制度》的议案；

   表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



   议案十三：关于制定《突发事件危机处理应急制度》的议案；

   表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    议案十四：关于修订《信息披露管理制度》的议案；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



    议案十五：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



    议案十六：关于制定《董事会提案管理制度》的议案；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



    议案十七：关于修订《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的议

案；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



    议案十八：关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



    议案十九：关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案；

    因公司第七届董事会第十四次、第十五次和第十六次会议的部分议案尚须提

交股东大会审议，公司董事会提议于2014年11月21日下午15时，在山西省太原市

高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司五层会议室召开公司2014年第二次

临时股东大会。会议的具体内容详见公司于2014年10月28日披露的《山西省国新

能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知》。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司

             董事会

         2014年10月27日